证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-065
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议通知于 2015 年 9 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会
议于 2015 年 9 月 15 日下午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室以现
场表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事、部分高级管理
人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第三届董事会副董事长的议案》。
同意选举沈习武先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期至公司第三届
董事会任期届满之日为止。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。
同意聘任朱林生先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至公司第三届董
事会任期届满之日为止。
关于公司聘任高级管理人员的独立意见详见详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见》。
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3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》
同意聘任欧阳强先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至公司第三届
董事会任期届满之日为止。
关于公司聘任高级管理人员的独立意见详见详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见》。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
同意对第三届董事会专门委员会成员进行如下调整：
1、选举刘笑梅女士（简历详见附件）为审计委员会委员。
2、选举朱林生先生为薪酬与考核委员会委员。
调整后，公司第三届董事会专门委员会成员构成情况如下：
审计委员会：拟由独立董事靳明先生、独立董事陈奎先生、董事刘笑梅女士
三位董事组成，独立董事靳明先生为召集人。
提名委员会：拟由独立董事陈奎先生、独立董事李根美女士、董事长周方洁
先生等三位董事组成，其中独立董事陈奎先生为召集人。
薪酬与考核委员会：拟由独立董事李根美女士、独立董事靳明先生、董事朱
林生先生等三位董事组成，其中独立董事李根美女士为召集人。
任期至公司第三届董事会任期届满之日为止。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让
三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权暨关联交易的议案》
同意公司受让三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权。
独立董事关于公司受让三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权暨关
联交易的事前认可意见和独立意详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于公司受让三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权暨关联
交易的事前认可意见》和《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
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特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 16 日
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附件：公司第三届董事会增补董事候选人的名单和简历（公司董事候选人的资格
已经公司第三届董事会独立董事李根美、靳明、陈奎的认可）
朱林生先生：1971 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工
程师。主要荣誉：江西省百千万人才工程人选、2014 年度南昌市引进高层次高技
能人才补贴、南昌市优秀企业家、南昌市直接联系人才证书、“赣鄱英才 555 工
程”第二批人选、南昌市五一劳动奖章、第四届“江西十大 IT”青年、南昌市“521”
学术技术带头人第二层次人选、南昌市第二届“十佳创新青年企业家”等。现任
江西博微新技术有限公司董事、总经理，北京博微广华科技有限公司执行董事、
总经理。朱林生先生与公司及其控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。朱林生先生作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的交易对方之一，在本次交易完成后持有理工监测股份 20,027,940 股。
沈习武先生：1961 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。历任北
京尚洋信德科技股份有限公司总经理、东南融通集团公司高级副总裁、北京尚洋
东方环境科技股份有限公司董事长。现任北京尚洋东方环境科技有限公司执行董
事、总经理。沈习武先生与公司及其控股股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。沈习武先生持有公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的交易对方之一成都尚青（在本次交易完成后成都尚青持有理工
监测股份 10,790,963 股）的部分股权，在本次交易完成后间接持有理工监测股份。
刘笑梅女士：1971 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任上海东锐电气设备有限公司总经理、公司董事、副总经理。刘笑梅女士为公司
的实际控制人之一。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
通过持有公司控股股东天一世纪 10.70%的股份间接持有公司股份。
董事在离任后三年内，再次被提名为董事候选人的相关情况说明：刘笑梅女
士 2000 年 12 月至 2010 年 9 月 2 日任宁波理工监测科技股份有限公司董事、副总
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经理；2010 年 9 月 2 日至 2013 年 8 月 21 日任公司董事。后因个人身体原因在公
司董事会换届时不再担任董事。鉴于刘笑梅女士对公司情况较为熟悉，其个人能
力较强，同时又是公司实际控制人之一，是公司董事的理想人员，故本次提名增
补刘笑梅女士为公司第三届董事会非独立董事。刘笑梅女士在离任后至今未有买
卖公司股票的情况。
万慧建先生：1969 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。主要荣
誉：高新区第一批“区直接联系人才”、2014 年度高新区技术创新工作先进个人、
2013 年电力行业工程造价管理优秀成果奖二等奖、2012 年度江西省信息技术应用
先进个人等。历任江西博微智能化工程有限公司总经理。现任江西博微新技术有
限公司董事、副总经理。万慧建先生与公司及其控股股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。万慧建先生作为公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的交易对方之一，在本次交易完成后持有理工监测股
份 4,005,859 股。
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