融捷股份有限公司公告（2015）
证券代码：002192 证券简称：*ST 融捷 公告编号：2015-062
融捷股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会中，议案 1 属关联交易，在股东大会表决时采取中小股东
单独计票。
2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，公司控股股东融捷投资控
股集团有限公司及一致行动人张长虹女士对议案 1 回避表决。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，于2015年9月15日（星期二）下午
15:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董
事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系
统投票时间为：2015年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时
间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 6 名，其中现场参与表决的股
东及股东授权代理人 2 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 4 人。参
与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 62,350,195 股，占公司有表决
权总股份 173,103,469 股的 36.02%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人
有表决权股份 57,863,895 股，占公司有表决权总股份 173,103,469 股的 33.43%；
通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 4,486,300 股，占
公司有表决权总股份 173,103,469 股的 2.59%。
3、公司全体董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了
本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案 1 和议案 2 均获
得通过。具体表决结果如下：
1、审议《关于公司及控股子公司拟与华讯方舟日常关联交易预计的议案》
表决结果：21,475,200 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 4,486,300 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.00%；
弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.00%。
2、审议《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产
业开发区管委会签订投资合同的议案》
表决结果：62,342,895 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.988%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%；7,300 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.012%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证，并出具
了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的
法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年第三次临时股东大
会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2015 年第三次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
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融捷股份有限公司董事会
2015 年 9 月 15 日
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