证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-113
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年9月15日下午13:30开始；网络投票时间为：
2015年9月14日～9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2015年9月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月14日下午
15:00至2015年9月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2015年8月28日发出，会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共12名，代表公司有表决权股份120,492,108股，占公
司有表决权股份总数的22.76%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共4人，
代表股份110,589,500股，占公司有表决权总股份的20.89%；参加本次股东大会
网络投票的股东共8人，代表股份9,902,608股，占公司有表决权总股份的
1.87%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、审议《公司 2015 年半年度报告及摘要》；
120,492,108股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意 9,902,608 股，占出席会议有效表决权总数的 8.22%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
2、审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案》；
120,492,108股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意 9,902,608 股，占出席会议有效表决权总数的 8.22%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
3、审议《关于为淮安中科环保电力有限公司提供担保的议案》。
120,492,108股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意 9,902,608 股，占出席会议有效表决权总数的 8.22%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
2015年9月15日
首页
微信公众号
证券之星APP
