证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-036
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
八届十二次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
（二）通知时间：2015 年 9 月 10 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2015 年 9 月 15 日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任代总经理的议案：同意聘任陈闪先生为公司代总经理，履行公司总经理职
责，公司将继续寻求具有将高空风能发电业务推向世界并具备与 Triple Five Worldwide
Organization,LLC(三五集团)顺利对接能力的总经理；
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、关于对外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案：同意本公司出资人民币 1000
万元设立全资子公司海安中路高空风能发电有限公司（以工商核准为准），进行高空风能发
电海安项目的立项申请、土地预申请、环境影响评价等前期筹备审批工作；授权公司管理层
先行签订总额为 20 亿元的投资协议，进行本项目前期报批筹备工作。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
股东大会召开时间将另行通知。
三、报备文件
1、公司八届十二次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
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