证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2015-076
山西三维集团股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2015 年 9 月 15 日上午 10:30
2、召开地点：本公司综合楼七层会议室
3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长 王玉柱
6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2015 年 9 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 15 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2015 年 9 月 14 日 15:00 至 2015 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代表股份
173,061,790股，占公司股份总数的36.88%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人共5人，代表股份173,055,790股，占公司股份总数的36.88%；通过网络投票
的股东1人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0013％。（通过网络投票的中小股
东1人，代表股份6,000股，占公司股份总数0.0013%）。
2、股东现场出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 173,055,790 股，占公司股份总
数的 36.88%。
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四、提案审议和表决情况
（一）《山西三维集团股份有限公司 2015 年半年度利润分配预案》；
表决结果：
同意 173,061,790 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出
席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。
现场投票结果，同意 173,055,790 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决
权股份总额 0%。
网络投票结果，同意 6,000 股，占网络表决总股份的 100％；反对 0 股，占网络表
决总股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 6,000 股，占网络表决总股份的 100％；
反对 0 股，占网络表决总股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
（二）《山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司续签<互保协议>
的议案》；
表决结果：
同意 173,055,790 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.99%；反对 6,000 股，
占出席股东大会有效表决权股份数 0.01%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份
数 0%。
现场投票结果，同意 173,055,790 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决
权股份总额 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决总股份的 0％；反对 6,000 股，占网络表决
总股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 0 股，占网络表决总股份的 0％；反
对 6,000 股，占网络表决总股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
（三）《山西三维集团股份有公司关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司
支付担保费的议案》
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表决结果：
同意 18,375,110 股，占出席股东大会有效表决权股份数 43.08%；反对 24,268,400
股，占出席股东大会有效表决权股份数 56.90%；弃权 6,000 股，占出席股东大会有效
表决权股份数 0.01%。
现场投票结果，同意 18,375,110 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 43.09%；
反对 24,268,400 股，占出席现场会议有表决权股份总额 56.91%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总额 0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持
有公司股份 130,412,280 股)对该项议案回避表决。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决总股份的 0％；反对 0 股，占网络表决总股
份的 0％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占网络表决总股份的 100％。
其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 0 股，占网络表决总股份的 0％；反
对 0 股，占网络表决总股份的 0％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），
占网络表决总股份的 100％。
该项议案未获得通过。
五、律师出具法律意见书
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：郝恩磊 李林
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2015 年第五次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字的 2015 年第五次临时股东大会决议；
2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 15 日
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