证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-45
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015 年
9 月 10 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事
会第十一次临时会议的通知。本次会议于 2015 年 9 月 14 日采用通讯方
式召开。公司本届董事会共有董事 8 人，全部参与表决。本次会议的通
知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向控
股子公司提供委托贷款的议案》。
董事会同意公司运用不超过 14.50 亿元资金向控股子公司提供委托
贷款（含存量委托贷款展期），用于公司控股子公司补充流动资金（包括
置换控股子公司存量贷款）。
董事会授权总经理负责将向控股子公司提供委托贷款事宜的具体实
施，包括确定发放对象、发放金额、期限、利率及利率调整、展期等事
项，以及有关协议等法律文件的签署等。
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三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决
议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 15 日
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