证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-087
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月15日下午2:50；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年9月15日上午
9:30—11:30，下午1:00—3:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2015年9月14日下午3:00至2015年9月15
日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司监事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 9 人，代表有效表决权的股份
397,817,842 股，占公司股份总数的 44.6955%。公司部分董事、监事及高级管理人
员、见证律师出席了本次会议。
2、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表有效表决权的股份
397,817,842 股，占公司股份总数的 44.6955%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 0 人，代表有效表决权的股份 0 股，占公司股份总数的
0％。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事候选人的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于公司监事辞职及补
397,817,842 100 0 0 0 0 是
选监事候选人的议案》
其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表
决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于公司监事辞职及补
39,677,625 100 0 0 0 0 是
选监事候选人的议案》
四、律师见证情况
本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见
书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的
表决程序和表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司 2015 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2015 年 9 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
