证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-040
山东同大海岛新材料股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改议案的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时
股东大会的通知于 2015 年 8 月 27 日公告，本次会议于 2015 年 9 月 15 日（星期
二）下午 14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）召开，会议采
用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊
成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 26,376,922 股，占上市公司总股
份的 59.4075％；其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 26,376,922 股，占
上市公司总股份的 59.4075％，通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％，通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议
案：
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见 2015 年 8 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
总表决情况：
同意 26,376,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000％。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名： 郭芳晋 郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 15 日
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