安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-59
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届董事会第十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第三届董事
会第十六次（临时）会议于 2015 年 9 月 15 日在公司七楼会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 9 日以专人送达及电子邮件方式送达。本
次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，
会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规
定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见登载于 2015 年 9 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《安徽省司尔特肥业股份有限公司<募集资金管理和使用制度>》。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要，为避免资金闲置，充
分发挥募集资金使用效益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
总额不超过人民币 30,000 万元，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过
12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见登载于 2015 年 9 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽省司尔特肥业股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
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