证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2015-043
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董
事会第十九次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2015
年9月8日向各董事发出，会议于2015年9月15日以现场会议方式在公
司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，
公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董
事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司集安支行、中
国建设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行
分别申请不超过 70,000 万元、30,000 万元和 20,000 万元流动资金
贷款，合计 12 亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上
述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监毕建涛先生全权
办理贷款手续。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
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二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年10月9日下午15时在公司四楼会议室召开2015年
第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票
表决相结合的方式召开。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一五年九月十五日
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