证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2015-044
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 9 月 15 日召开了第五届董事会第十九次会议，会议决定于 2015 年
10 月 9 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采
用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会
议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年10月9日（星期五）下午15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易（“深交所”）系统进行网络投
票的具 体时间 为2015 年10 月9 日上午9:30至11:30，下午13:00 至
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15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年10
月8日15:00至2015年10月9日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象：
1、于2015年9月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的北京国枫律师事务所的律师。
（七）会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安
益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为《关于向银行申请流动资金贷款的议
案》。
上述议案的内容详见2015年9月16日公司在《上海证券报》、《中
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国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《第五届董事会第十九次会议决议公告》。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业
执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，
须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年10
月8日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。
（ 二 ） 登 记 时 间 ： 2015 年 10 月 8 日 ， 上 午 9:00-11:30 ， 下 午
13:00-16:00。
（三）登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安
益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部 (邮编134200)。
（四）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票程序如下：
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（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码： 362566。
2、投票简称：益盛投票。
3、投票时间：2015 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“益盛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案 委托
议案名称
序号 价格
议案 1 关于向银行申请流动资金贷款的议案 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 8 日下午 3：
00，结束时间为 2015 年 10 月 9 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的
具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填
写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8
位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码” 激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指
令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，
在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
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系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。只是买入
价格变为2元，买入数量为大于1的整数。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过
互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会
列表”选择“吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年第二次临时
股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输
入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择
CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0435—6236050
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传真：0435—6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药
业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
邮编：134200
联系人：李铁军、丁富君
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一五年九月十五日
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附件：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会授权委托书
吉林省集安益盛药业股份有限公司：
本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以
下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女
士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会
议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
表决意见
序号 股东大会审议事项
同意 反对 弃权
1 关于向银行申请流动资金贷款的议案
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股
东大会结束。
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3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖
章，并加盖单位公章。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2015 年___月___日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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