证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015057
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第三
届董事会第四次会议于2015年9月15日上午10时30分在公司二楼会议室以现场
结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2015年9月11日以专人送达、电话
等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事14名，实到董事14名。董事长
方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事牛余升、王崇璞、袭吉祥、许春东、
刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事黄传真、徐东升、张宏、董明
晓、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事候选人》
的议案。
由于公司董事郭书鹏先生因个人原因辞职，根据有关法律法规及《公司章
程》规定，公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司提名增补祝文博女士为
公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满,简历附后。
公司独立董事发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
1
表决结果：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过了关于《提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会》的议案。
《公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于
2015 年 9 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四会议决议；
2、独立董事关于增补祝文博女士为公司第三届董事会董事候选人的独立意
见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015 年 9 月 15 日
2
附件：
祝文博简历：女，中国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，中共党
员，研究生学历。2006 年 4 月进入章丘市经济和信息化局工作，历任能源指导
中心副主任、主任。现任章丘市人民政府节约能源办公室副主任、节能监察大
队队长。
祝文博女士未持有山东章鼓的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
