证券代码:300135 证券简称:宝利国际 公告编号:2015-052
江苏宝利国际投资股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
次会议于 2015 年 9 月 14 日在公司四楼会议室以现场方式召开,会议通知已于
2015 年 9 月 4 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 8 名,实到董事 8
名,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、
法规和公司章程的规定。
会议由董事长周德洪先生主持,与会董事审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于投资设立江苏宝利航空装备投资有限公司的议案》;
航空运输和通用航空服务需求的不断增长,为航空装备制造业的发展创造了
广阔的市场空间。公司拟进入航空高端装备行业,借力国家“一带一路”伟大
发展战略,充分把握航空高端装备黄金发展期的投资机会,为公司发展提供新
动力,打造新的利润增长点。公司拟使用自筹资金 20,000 万元人民币投资设立
江苏宝利航空装备投资有限公司(名称已预核准),公司持有其 100%股权。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
的公告(公告编号:2015-053)。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于投资设立江苏宝利油品有限公司的议案》。
为丰富公司的产品结构,扩宽盈利来源,降低公司产品成本控制的难度。
同时,实现在公司原有主营业务基础上的进一步延伸。公司拟使用自筹资金
5,000 万元人民币投资设立江苏宝利油品有限公司(名称已预核准),公司持有其
1
100%股权。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
公告(公告编号:2015-054)。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 15 日
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