证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-065
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于参股子公司之全资子公司厂房租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之参
股子公司广州华新达投资管理有限公司（以下简称“华新达”）的全资子公司清
远华新达饮品有限公司（以下简称“清远华新达”）拟向清远市皓昕实业有限公
司（以下简称“清远皓昕公司”）租赁厂房，主要用途为生产加工、仓储等与生
产有关的经营活动。租赁期限为三年。合同总租金及物业费合计不超过 5200 万
元。
2015 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议参股子公司之全资子公司厂房租赁的
议案》，公司独立董事出具了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次厂房租赁事项在董事会审批权限范
围内。
本次交易不构成本公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。清远华新达为公司参股子公司华新达的全资子公司，
华新达公司控股股东为广州华新集团控股有限公司，该公司实际控制人为冯翰新；
清远皓昕公司控股股东为广州华新集团有限公司，该公司实际控制人为冯耀良。
冯耀良与冯翰新为父子关系，本次交易构成参股子公司华新达自身的关联交易。
二、交易双方介绍
（一）出租方基本情况
名称：清远市皓昕实业有限公司；
住所：清远高新技术产业开发区百嘉工业园 17 号小区；
法定代表人：霍剑；
类型：有限责任公司（法人独资）；
注册地：清远市清城分局；
注册资本：29500 万元人民币；
成立时间：2003 年 09 月 25 日；
经营范围：生产和销售人造钻石、人造首饰、成衣饰件、人造钻石工艺品；
厂房租赁；仓储服务；企业管理咨询服务；投资管理服务。
主要股东：广州华新集团有限公司，广州华新集团有限公司实际控制人为冯
耀良。
（二）承租方基本情况
名称：清远华新达饮品有限公司；
住所：清远市高新开发区百嘉工业园 17 号区 1 号办公楼；
法定代表人：冯翰新；
成立日期：2014 年 9 月 12 日；
注册资本：伍佰万元人民币；
经营范围：饮料、饮用纯净水的生产与销售。饮品包装技术的研发及相关技
术咨询，销售：塑料原料及制品。生产：纯净水用相应配套 PET 瓶。加工：塑料
制品、塑料颗粒。
主要股东：广州华新达投资管理有限公司，广州华新达投资管理有限公司的
控股股东为广州华新集团控股有限公司，广州华新集团控股有限公司的实际控制
人为冯翰新。
（三）本次交易不构成本公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。清远华新达为公司参股子公司华新达的全资子
公司，华新达公司控股股东为广州华新集团控股有限公司，该公司实际控制人为
冯翰新；清远皓昕公司控股股东为广州华新集团有限公司，该公司实际控制人为
冯耀良。冯耀良与冯翰新为父子关系，本次交易构成参股子公司华新达自身的关
联交易。
三、厂房租赁的主要内容
1、双方约定由清远皓昕公司将座落于清远市高新技术产业开发区百嘉工业
园的指定厂房租赁给清远华新达用于生产加工、仓储等与生产有关的经营活动。
租赁物面积中房屋按 5 万平方米计算，空地按 4 万平方米计算，租赁面积如有变
化，另行签订补充协议。
2、租赁期限为 3 年。
3、合同总租金及物业费合计不超过 5200 万元。
4、租赁物的用水用电在清远皓昕公司的专变电房和独立供水表统一输出，
由清远皓昕公司负责安装，采取独立水电表计量收费，公共水电费用根据实际用
量按面积平均分摊。
5、《房屋租赁合同》经双方签字盖章后生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
清远华新达主要采取租赁厂房的形式从事饮料代加工业务，清远皓昕公司所
出租的厂房符合清远华新达的业务要求，租金为参考市场价格确立，公允合理，
不会损害上市公司利益。
五、独立董事独立意见
清远皓昕公司与清远华新达的厂房租赁业务符合其公司生产经营实际需要，
房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，
未发现通过此项交易输送利益的情况。上述交易不存在损害公司及其他股东利益
的情况。因此我们同意公司的参股子公司之全资子公司厂房租赁业务。
六、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 15 日
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