海南航空关联交易公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2015-070
海南航空股份有限公司
关于调整 2015 年部分日常生产性关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 3 月 25 日和 2015
年 4 月 15 日召开了第七届董事会第三十五次会议和 2014 年年度股东大会，会议审议
通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》，相关公告于会议次日
披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《香港文汇报》。
为增加运力水平，扩大业务规模，2015 年上半年，根据实际运力需求，公司与
香港航空租赁有限公司（以下简称“香港租赁”）、香港航空有限公司（以下简称“香
港航空”）、香港快运航空有限公司（以下简称“香港快运”）、渤海租赁股份有限公
司（以下简称“渤海租赁”）以租赁的方式保持运力引进。同时，由于公司机队规模
的增加及飞机利用率的提高，根据日常生产性关联交易实际状况，公司拟调整 2015
年部分日常生产性关联交易预计金额，相关情况具体如下：
一、关联交易金额基本情况
2014 年年度股 1-6 月份实际发 预计 2015
关联方 关联交易主要内容 东大会批准金 生金额（亿元） 年全年金
额（亿元） （未经审计） 额（亿元）
三亚航食 采购航空食品 0.22 0.13 0.28
三亚凤凰机场 接受机场起降服务 1.15 0.63 1.44
代关联方销售机票手续费、出租
大新华航空 1.35 0.75 1.79
飞机、代收代付
租赁飞机、代关联方销售机票手
西部航空 续费、里程积分、代收代付、飞 1.02 0.52 1.17
行员转让
百睿臣文化 接受广告服务 0.2 0.15 0.36
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香港航空 承租飞机、里程积分、出租房产 6.54 4.08 9.00
香港快运 承租飞机 0.52 0.29 0.67
新生飞翔 提供广告服务、机上销售收入 0.10 0.11 0.20
海航酒店集团 出租房产 1.32 0.67 1.50
渤海租赁 出租房产、承租飞机 0.04 0.39 1.10
接受关联方信息技术服务、出租
海航信息 0.18 0.13 0.31
房产、代收代付
包机收入、出租房产、代收代付、
海航货运 9.98 4.78 10.35
支付关联方货运代理手续费
海岛高尔夫投资 出租房产 - 0.01 0.02
易食集团 出租房产 - 0.02 0.05
海航国际酒店 出租房产 - 0.03 0.06
接受飞机维修及保障服务、代收
海航技术 13.31 6.01 13.42
代付款项、出租房产、车辆租赁
海航思福租赁 员工班车、房屋租赁 - 0.06 0.21
物业管理公司 物业费 - 0.15 0.30
租赁飞机、代收代付款项、飞行
扬子江快运 0.51 0.20 0.58
员转让、承租飞机
总计 - 36.44 19.11 42.81
二、关联方介绍
1、三亚汉莎航空食品有限公司：注册资本 2000 万元人民币，法定代表人林向阳，
经营范围：生产供应机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客日用纪念
品、营养快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食
品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务、农副产品收购、销售。
2、三亚凤凰国际机场有限责任公司：注册资本 41.84 亿元人民币，法定代表人
黄秋，经营范围：航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空、货运销
售代理业务（危险品除外）、车辆及设备出租、修理；停车场经营；旅游业（不含旅
行社经营）商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发
布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。
3、大新华航空有限公司：注册资本 60.08 亿元人民币，法定代表人陈峰，经营
范围:航空运输、航空维修和服务、机上供应品、与航空运输相关的延伸服务、机场
的投资管理、候机楼服务和经营管理，酒店管理。
4、西部航空有限责任公司:注册资本 14.92 亿元人民币，法定代表人祝涛，经营
范围：许可经营项目：国内航空客货运输业务；代理；货物运输保险，航空意外伤害
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保险。一般经营项目：航空公司间的业务代理；与航空运输业务有关的服务业务；货
物及技术进出口（法律，行政法规禁止的项目除外；法律，行政法规限制的取得许可
证后方可经营）。销售:电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。
5、百睿臣文化传媒（北京）有限公司：北京海航新华文化传播有限公司更名为
百睿臣文化传媒（北京）有限公司：注册资本 500 万元人民币，法定代表人邵颖波，
公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：组织文化艺术交流活动（不含演
出）：设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；电脑图文设计、制作；市场
调查：经济贸易咨询；营销策划:公关策划；企业策划；投资管理。
6、香港航空有限公司:注册资本 45.95 亿港币，公司总裁张逵，经营范围:航空
客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。
7、香港快运航空有限公司：注册资本 10.99 亿港币，董事长何鸿燊，经营范围：
航空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。
8、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本 3.3 亿元人民币，法定代表
人高娣，经营范围:国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业
务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发
布、代理国内各类广告业务，企业形象策划，网络工程，网站开发，第二类增值电信
业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务），机电设备、通讯
设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子
产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品的销售，进出口贸易。
9、海航酒店（集团）有限公司：注册资本 1.5 亿元人民币，法定代表人董鑫，
公司经营范围：项目投资，酒店项目开发、经营管理咨询、装修；服务制造，建筑材
料、家用电器、电子产品、通信设备的销售；旅游项目开发。
10、渤海租赁股份有限公司：注册资本 17.74 亿元人民币，法定代表人王浩，经
营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以
及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药
业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文化用品、针纺织
品、农副产品批发、零售。
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11、海南海航航空信息系统有限公司：注册资本 4,500 万人民币，法定代表人唐
立超，经营范围：计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件
产品的开发、生产、施工、集成、销售；信息管理；资讯交互媒体及电子商务；办公
设备及消耗材料销售；电信增值业务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
12、海航旅游集团有限公司:注册资本 95 亿元人民币，法定代表人张岭，经营范
围：酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料；家用电
器、电子产品、通讯设备的销售。
13、海航货运有限公司：注册资本 1 亿元人民币，法定代表人訾胤，经营范围：
国际、地区和国内货物运输代理业务（含航空、路运、海运及其他方式的用揽货、订
舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、
国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务）、第三方物流设计与实施、货运
电子商务、计算机及技术开发，商品代购、代销、自销，农副产品的代购、代销，培
训咨询服务，代理报关业务，土特产品销售。
14、海南海岛高尔夫投资有限公司：注册资本 1.32 亿元人民币，法定代表人白
海波，经营范围：高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划；高尔
夫球会管理咨询服务；品牌的加盟与输出；球场规划、设计、建造、施工和监理；种
植业；养殖业；进出口贸易；旅游信息咨询；旅游项目开发；互联网信息咨询；机票
代理；图书、首饰、食品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化体育用品、
家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料的销售；文化艺术交流活动；营销
策划；企业管理咨询；会议会展服务；摄影扩印服务。（一般经营项目自主经营，许
可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
15、易食集团股份有限公司：注册资本 2.46 亿元人民币，法定代表人刘江涛，
经营范围：利用自有媒介（场地）发布各类广告、设计、制作广告；图书、报刊、电
子出版物、音像制品（以上项目限分支机构经营）；商城；黄金饰品、百货、纺织品、
摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料（专控除外）、日用杂品
（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材
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管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家俱、
装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁；渭河大桥收费（有效期至 2016 年 4 月 30
日）；摄影冲印服务；服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专控除外）、农副产
品（除粮棉）、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材；花卉；项目投资及资产管理；
（以下限分支经营）罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、
蔬菜、面食小吃；现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟（限零售）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
16、海南海航国际酒店管理有限公司：注册资本 1 亿元人民币，法定代表人白海
波，经营范围：酒店管理及咨询服务，旅游项目开发，企业管理，劳务服务（不含经
纪），建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、工艺美术品、百货、酒店用品的
销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。
17、海航航空技术有限公司：注册资本 20.8 亿元人民币，法定代表人谢皓明，
经营范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和
其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机
队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员
培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造和修理；航空器材、地面
设备及设施的管理及物流服务；航空器材的设计和制造。
18、海航思福汽车租赁股份有限公司：注册资本人民币 1.82 亿元人民币，法定
代表人杨爱国，经营范围：汽车租赁、豪华巴士运输服务，汽车维修服务，汽车安保
（GPS 追踪服务），汽车零配件的销售，车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车
旅游咨询，二手车交易，保险代理，会议接待用车（不含旅行社业务），商务服务，
机动车检测服务，融资租赁，投资信息咨询，设计、制作、发布、代理国内各类广告
业务，网络科技信息咨询，会议会展服务（不含旅行社业务），企业管理信息咨询，
汽车美容，浅海娱乐设施租赁服务，农机设备租赁，绿化工程，园林设计，小花卉及
各种苗木生产经营及销售，蓄牲（奶蓄除外）养殖及销售，水产养殖及销售，进出口
贸易。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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19、海航物业管理有限公司：注册资本 1.35 亿元人民币，法定代表人吴恕，经
营范围：物业服务，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮服务，清洗服务，
建筑材料、日用百货、装饰材料、家俱、清洁设备及用品、工艺品的销售，室内外装
修装饰工程，电梯的维修和养护，货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运，房
地产营销策划，房地产信息咨询，房屋租赁代理，资产管理，自有房屋租赁。（一般
经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
20、扬子江快运航空有限公司：注册资本 26.88 亿元人民币，法定代表人舒伟东，
经营范围：国内（含港澳）、国际航空货邮运输业务；国内空运货运销售及地面代理、
地面配送；货物仓储；货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方关于飞机租赁的详情如下：
2015 年 1-6 月飞机 预计 2015 年全年飞 2015 年 1-6 月
出租人 机型
租赁数量（架次） 机租赁数量（架次） 租金（亿元）
香港租赁 B737-800 3 3 0.42
香港航空 A330/B737-800 11 10 4.08
香港快运 B737-800 2 2 0.29
渤海租赁 A330-300 2 4 0.35
总计 - 18 19 5.14
2015 年 1-6 月飞机 预计 2015 年全年飞 2015 年 1-6 月
承租人 机型
租赁数量（架次） 机租赁数量（架次） 租金（亿元）
扬子江快
B737-800 0 1 0
运
公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没
有发生变化。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的
需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上
市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。
五、独立董事意见
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公司与关联方日常生产性关联交易是为了满足公司日常生产经营的需要，交易按
市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害上市公司及全体股东
利益的情形，不会对上市公司产生不利影响。
六、备查文件目录
1．董事会决议；
2．经独立董事签字确认的独立董事意见。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日
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