证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2015-053
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2015年9月14日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2015年9月13日——2015年9月14日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015
年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为2015年9月13日15:00至2015年9月14日
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32
号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长朱战良先生。
1
6、会议通知刊登在2015年8月28日、29日的《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计181人，代表股份639,850,725
股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的50.90%。其中：出席
现场会议的股东及股东代理人44人，代表股份573,320,098股，占公
司有表决权总股份的45.61%；通过网络投票的股东及股东代理人137
人，代表股份66,530,627股，占公司有表决权总股份的5.29%。
（2）A 股股东出席情况：
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 138 人 ， 代 表 股 份
621,208,347股，占公司 A 股股东表决权股份 908,367,748 股的
68.39%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份
556,211,470股，占公司 A 股股东表决权股份的61.23%；通过网络投
票的股东及股东代理人128人，代表股份64,996,877股，占公司 A 股
股东表决权股份的7.16%。
（3）B 股股东出席情况：
出 席 会 议 的 B 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 43 人 ， 代 表 股 份
18,642,378股，占公司 B 股股东表决权股份348,750,000股的5.35%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份17,108,628
2
股，占公司 B 股股东表决权股份的4.91%；通过网络投票的股东及股
东代理人9人代表股份1,533,750股，占公司 B 股股东表决权股份的
0.44%。
二、提案审议情况
会议审议通过了以下议案:
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意638,493,720股，占出席会议有表决权总数的99.83%；反对
1,057,005股,占出席会议有表决权总数的0.17%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意620,301,942股，占出席会议有表决权总数的96.99%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.14%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意18,191,778股，占出席会议有表决权总数的2.84%；反对
150,600股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
（二） 审议通过《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司
<未来三年股东回报规划（2015 年度-2017 年度）>的议案》
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意638,493,720股，占出席会议有表决权总数的99.83%；反对
1,057,005股,占出席会议有表决权总数的0.17%；弃权0股。
3
（2）A 股股东的表决情况
同意620,301,942股，占出席会议有表决权总数的96.99%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.14%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意18,191,778股，占出席会议有表决权总数的2.84%；反对
150,600股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
其中，中小股东总体表决情况：同意125,136,827股，占出席会
议中小股东所持股份的99.16%；反对1,057,005股，占出席会议中小
股东所持股份的0.84%；弃权0股。
（三） 审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司符合
向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条
件的议案》
（1）总体表决情况
同意90,826,171股，占出席会议有表决权总数的85.19%；反对
15,785,433股,占出席会议有表决权总数的14.81%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意3,463,350股，占出席会议有表决权总数的3.25%；反对
14,879,028股，占出席会议有表决权总数的13.96%；弃权0股。
4
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（四） 审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
（1）总体表决情况
同意90,523,571股，占出席会议有表决权总数的84.91%；反对
16,088,033股,占出席会议有表决权总数的15.09%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意3,160,750股，占出席会议有表决权总数的2.96%；反对
15,181,628股，占出席会议有表决权总数的14.24%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（五） 逐项审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
本议案逐项表决情况如下：
1．本次发行股份及支付现金购买资产相关具体事项
1.1 交易对方
5
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.2 交易标的
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的15.55%；弃权0股。
6
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.3 交易价格
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.4 本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项
1.4.1 发行股份的种类和面值
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
7
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.4.2 发行方式
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.4.3 发行对象及认购方式
8
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.4.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
9
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.4.5 发行数量
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.4.6 锁定期安排
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
10
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.4.7 上市地点
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.4.8 滚存未分配利润的处理
（1）总体表决情况
11
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.5 本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
12
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.6 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.7 人员安排
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
13
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.8 相关资产办理权属转移的合同义务
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.9 违约责任
（1）总体表决情况
14
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
1.10 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
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本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
2．本次募集配套资金相关事项
2.1 发行股份的种类和面值
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
2.2 发行方式
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
16
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
2.3 发行对象及认购方式
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
17
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
2.5 募集配套资金金额及发行数量
（1）总体表决情况
同意89,895,871股，占出席会议有表决权总数的84.32%；反对
16,715,733股,占出席会议有表决权总数的15.68%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,533,050股，占出席会议有表决权总数的2.38%；反对
15,809,328股，占出席会议有表决权总数的14.83%；弃权0股。
18
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
2.6 锁定期安排
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
2.7 上市地点
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
19
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
2.8 募集资金用途
（1）总体表决情况
同意89,895,871股，占出席会议有表决权总数的84.32%；反对
16,715,733股,占出席会议有表决权总数的15.68%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,533,050股，占出席会议有表决权总数的2.38%；反对
15,809,328股，占出席会议有表决权总数的14.83%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
2.9 滚存未分配利润的处理
（1）总体表决情况
20
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
2.10 决议有效期
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
21
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（六） 审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）〉及其摘要的议案》
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（七） 审议通过《关于提请股东大会同意广东省交通集团有限
公司、广东省公路建设有限公司和广东省高速公路有限公司免于以要
约收购方式增持公司股份的议案》
（1）总体表决情况
22
同意89,895,871股，占出席会议有表决权总数的84.32%；反对
16,715,733股,占出席会议有表决权总数的15.68%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,533,050股，占出席会议有表决权总数的2.38%；反对
15,809,328股，占出席会议有表决权总数的14.83%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（八） 审议通过《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公
司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议协议〉及其补
充协议的议案》
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
23
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（九） 审议通过《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公
司与广东省公路建设有限公司之支付现金购买资产协议〉及其补充协
议的议案》
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（十） 审议通过《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公
司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议>及其补充协
议的议案》
24
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（十一） 审议通过《关于签署〈广东省高速公路发展股份有
限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议〉的议案》
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
25
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（十二） 审议通过《关于签署〈广东省高速公路发展股份有
限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议〉的议案》
（1）总体表决情况
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（十三） 审议通过《关于签署〈广东省高速公路发展股份有
限公司与亚东复星亚联投资有限公司之附条件生效的股份认购协议〉
及其补充协议的议案》
（1）总体表决情况
26
同意623,137,592股，占出席会议有表决权总数的97.43%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的2.57%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意620,301,942股，占出席会议有表决权总数的96.99%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.14%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的0.44%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的2.42%；弃权0股。
其中，中小股东总体表决情况：同意109,780,699股，占出席会
议中小股东所持股份的86.99%；反对16,413,133股，占出席会议中小
股东所持股份的13.01%；弃权0股。
（十四） 审议通过《关于签署〈广东省高速公路发展股份有
限公司与西藏赢悦投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议〉
及其补充协议的议案》
（1）总体表决情况
同意623,137,592股，占出席会议有表决权总数的97.43%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的2.57%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意620,301,942股，占出席会议有表决权总数的96.99%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.14%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的0.44%；反对
27
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的2.42%；弃权0股。
其中，中小股东总体表决情况：同意109,780,699股，占出席会
议中小股东所持股份的86.99%；反对16,413,133股，占出席会议中小
股东所持股份的13.01%；弃权0股。
（十五） 审议通过《关于签署〈广东省高速公路发展股份有
限公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购协议〉及其
补充协议的议案》
（1）总体表决情况
同意623,137,592股，占出席会议有表决权总数的97.43%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的2.57%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意620,301,942股，占出席会议有表决权总数的96.99%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.14%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的0.44%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的2.42%；弃权0股。
其中，中小股东总体表决情况：同意109,780,699股，占出席会
议中小股东所持股份的86.99%；反对16,413,133股，占出席会议中小
股东所持股份的13.01%；弃权0股。
（十六） 审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报
告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
（1）总体表决情况
28
同意90,198,471股，占出席会议有表决权总数的84.60%；反对
16,413,133股,占出席会议有表决权总数的15.40%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,362,821股，占出席会议有表决权总数的81.94%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意2,835,650股，占出席会议有表决权总数的2.66%；反对
15,506,728股，占出席会议有表决权总数的14.55%；弃权0股。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
（十七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
（1）总体表决情况
同意91,141,915股，占出席会议有表决权总数的85.02%；反对
16,063,033股,占出席会议有表决权总数的14.98%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意87,656,165股，占出席会议有表决权总数的81.77%；反对
906,405股，占出席会议有表决权总数的0.85%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意3,485,750股，占出席会议有表决权总数的3.25%；反对
15,156,628股，占出席会议有表决权总数的14.14%；弃权0股。
29
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公
司、广东省高速公路有限公司，非关联股东参与表决，当中全部为中
小股东。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师名称：沈凌玉 姚继伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》、《关
于召开二〇一五年第二次临时股东大会的提示性公告》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
30
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