证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-078 号
华塑控股股份有限公司
九届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司九届监事会第十一次临时会议于 2015 年 9 月 14 日上
午以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 9 月 11 日以电子邮件的方
式发出。会本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》已经 2015 年 1 月 30 日
召开的九届董事会第十五次临时会议、九届监事会第七次临时会议、2015 年 2
月 16 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》及资本市场情况，并结
合公司的实际状况，公司对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投
资项目进行调整。
本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过了《关于华塑控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预
案（修订稿）的议案》
非公开发行股票预案（修订稿）详见公司同日在巨潮资讯网上披露的内容。
本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报
告（修订稿）的议案》
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）详见公司同日在巨
潮资讯网上披露的内容。
本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、审议通过了《关于公司调整本次非公开股票发行方案涉及关联交易的
议案》
本次非公开发行股份发行对象之一麦田投资认购本次非公开发行股票
25,143,678 股。麦田投资为公司控股股东，其持有公司股份 199,205,920 股股份，
占公司总股本的 24.13%，为公司的关联法人。
本次非公开发行股份发行对象之一郭宏杰认购本次非公开发行股票
7,183,908 股。郭宏杰为公司董事长兼法定代表人，为公司关联自然人。
本次非公开发行股份发行对象之一龙源伟业认购本次非公开发行股票
64,655,172 股。龙源伟业为公司实际控制人李中控制的企业，为公司的关联法人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范
性文件的规定，公司调整本次非公开股票发行方案构成关联交易。
本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、备查文件
经与会监事签署的监事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
监 事 会
二〇一五年九月十五日
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