千山药机:2015年第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2015-09-15 00:00:00
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证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2015-095

湖南千山制药机械股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开情况

1、现场会议召开时间:2015年9月14日(星期一)下午2:00。

2、网络投票时间:2015年9月13日—2015年9月14日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月14日上午

9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月13日15:00

至2015年9月14日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份

有限公司一楼会议室。

4、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表33人,代表股份数150,179,434股,占公司

有表决权股份总数361,595,320股的41.53%。其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表24名,代表股份数

147,961,050股,占公司有表决权股份总数的40.92%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东9名,代表股

份数2,218,384股,占公司有表决权股份总数的0.61%;

本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司部分董事、监事和高级

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管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

二、 议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

(1)审议通过《关于为全资子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》

表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为150,179,434股。同

意150,177,434股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对2,000股,占出席

会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,表

决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意票33,870,232股,

占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.99%;反

对票2,000股,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数

的0.01%;弃权票0股,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权

股份总数的0%。

(2)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为150,179,434股。同

意150,177,434股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对2,000股,占出席

会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,表

决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意票33,870,232股,

占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.99%;反

对票2,000股,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数

的0.01%;弃权票0股,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权

股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所秦桥、潘继冬律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖

南千山制药机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格

以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

2

四、备查文件

1、《湖南千山制药机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2015年度第一次

临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二○一五年九月十四日

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