证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-095
湖南千山制药机械股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年9月14日（星期一）下午2:00。
2、网络投票时间：2015年9月13日—2015年9月14日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月14日上午
9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月13日15：00
至2015年9月14日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份
有限公司一楼会议室。
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表33人，代表股份数150,179,434股，占公司
有表决权股份总数361,595,320股的41.53%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表24名，代表股份数
147,961,050股，占公司有表决权股份总数的40.92%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东9名，代表股
份数2,218,384股，占公司有表决权股份总数的0.61%；
本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司部分董事、监事和高级
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管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
（1）审议通过《关于为全资子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为150,179,434股。同
意150,177,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对2,000股，占出席
会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表
决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票33,870,232股，
占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.99%；反
对票2,000股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数
的0.01%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权
股份总数的0%。
（2）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为150,179,434股。同
意150,177,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对2,000股，占出席
会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表
决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票33,870,232股，
占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.99%；反
对票2,000股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数
的0.01%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权
股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所秦桥、潘继冬律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖
南千山制药机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
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四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2015年度第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月十四日
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