证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2015-070
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2015-070
京东方科技集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议：2015 年 9 月 14 日上午 10 点；
（2）互联网投票系统投票时间：2015 年 9 月 13 日下午 3:00 至
2015 年 9 月 14 日下午 3:00 中的任意时间；
（3）交易系统投票时间：2015 年 9 月 14 日，上午 9:30－11:30、
下午 1:00－3:00。
2、地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的
有关规定。
1
7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共 5
人（代表股东 43 人），代表股份（有效表决股数）5,241,406,224 股，
占公司股份总数的 14.9102%。出席本次会议的 A 股股东及股东代理人
5 人，代表股份数量 5,166,650,896 股，占公司股份总数的 14.6976%；
B 股股东及股东代理人 1 人（其中 1 名股东代理人同时也是 A 股股东代
理人），代表股份数量 74,755,328，占公司股份总数的 0.2127%。参加
网络投票表决的股东 91 人，代表股份 7,252,846,681 股，占公司股份
总数的 20.6322％。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
2、本次股东大会表决通过如下议案：
（1）关于 2015 年中期利润分配预案的议案；
（2）关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案。
其中，议案 2 以特别决议方式表决。
3、各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 12,454,962,285 99.6855% 39,272,920 0.3143% 17,700 0.0001%
议案 2 12,455,151,385 99.6870% 36,720,780 0.2939% 2,380,740 0.0191%
其中议案 2 获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
A 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 12,380,172,477 99.9477% 6,456,290 0.0521% 17,700 0.0001%
议案 2 12,380,361,577 99.9493% 6,035,090 0.0487% 249,800 0.0020%
2
B 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 74,789,808 69.5031% 32,816,630 30.4969% - 0.0000%
议案 2 74,789,808 69.5031% 30,685,690 28.5166% 2,130,940 1.9803%
4、部分议案中小投资者表决情况
因议案 1 已由独立董事发表独立意见，根据相关规定，须单独披
露中小投资者表决情况，具体如下：
部分议案中小投资者表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 1,438,658,332 97.3415% 39,272,920 2.6573% 17,700 0.0012%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名: 马宏继律师、李艳芳律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2、竞天公诚律师事务所关于京东方科技集团股份有限公司 2015
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 14 日
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