证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-50
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第九次会议通知于
2015 年 9 月 8 日以书面方式（直接或电子邮件）发出，并于 2015 年
9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由董事长龙兴元主持，会议参
加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
1、关于向陕西秦川格兰德机床有限公司进行增资扩股的建议（议
案）。
同意公司向子公司陕西秦川格兰德机床有限公司（持股比例
77.58%）以现金方式增加资本金投入 2000 万元，以支持《高速铁路
车轴数控成型磨床产业化和工业机器人关节减速器磨削装备研发技
术改造项目》建设和补充流动资金。此次增资后，公司持股比例达到
81.30%。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、关于修订《秦川机床工具集团股份公司子公司管理办法》的
议案。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
二○一五年九月十四日
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