证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2015-050
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 10 日
以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第
四次（临时）会议的通知。本次会议于 2015 年 9 月 14 日在宿迁市宿豫区江山大
道 28 号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，出席现场会议
的董事 6 名（卢秀强、陆秀珍、卢相杞、赵庆忠、张小伟、邢俊霞），参加通讯
表决的董事 3 名（尤劲柏、吴秋璟、石新勇），实际参加表决的董事 9 名，公司
监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本
次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于参与设立教育产业基金暨关联交易的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
公司本次参与设立教育产业基金是作为公司布局教育产业的平台，对优质教
育领域标的进行筛选、储备和孵化，充分发挥资本市场的作用，加快公司外延式
发展的步伐，为公司的长远发展战略做好准备。同意公司使用自有资金 2000 万
元参与设立教育产业基金。
授权公司副总经理赵庆忠先生在董事会授权的范围内签署与本次对外投资
相关的文件、办理相关手续。
《关于参与设立教育产业基金暨关联交易的公告》、《独立董事关于参与设立
教育产业基金暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于参与设立教育产业
基金暨关联交易的独立意见》于 2015 年 9 月 15 日披露在证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事卢秀强先生、陆秀珍女士及卢相杞先生对该议案回避表决。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015 年 9 月 15 日
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