证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-052
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除
董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长陶建伟（先生）
3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2015 年 9 月 14 日（星期一）下午 14：00
5、网络投票时间：2015 年 9 月 13 日—2015 年 9 月 14 日
6、现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限
公司会议室
7、股权登记日：2015 年 9 月 9 日（星期三）
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等
法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针织品
股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、 会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表有
表决权的股份数为 78,937,072 股，占公司股份总数的 61.6425%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表 7 人，代表有表决权的股份数为
78,890,011 股，占公司股份总数的 61.6057%.
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数为 47,061 股，占公司股
份总数的 0.0367%。
参加本次股东大会中小股东 5 人，代表有表决权的股份数为 2,911,671 股，
占公司股份总数的 2.2737%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）
事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》
表决结果：
同意 78,937,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票情况如下：
同意 2,911,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所汪志芳、孙建辉律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格及表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的
有关规定。股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会的法律意见书。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2015 年 09 月 14 日
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