证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-066
浙江海翔药业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2015 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:00。
2、召开地点：浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事
厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：孙杨。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 3 人，其所持有表决
权的股份总数为 350,830,000 股，占公司总股份的 46.2984％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 0 人，
代表有效表决权股份为 0 股，占公司股份总数的 0％。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 3 人，拥有及代表
的股份为 350,830,000 股，占公司股份总数的 46.2984％。
4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务
所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：350,830,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 100％；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股
东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经审议通过后，郭敏龙先生正式担任公司第四届董事会副董事长，任
期与第四届董事会同。
2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司并设立分公司的议案》
表决结果：350,830,000 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 100％；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股
东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事
规则》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一五年九月十五日
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