证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—043
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十六次(临时)会议通知于 2015 年 9 月 10 日以电子文件形式
通知董事、监事和高管，会议于 2015 年 9 月 14 日下午以通讯表决方式召开。应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、会议表决情况
会议采取举手表决方式，审议通过了以下议案：
<一>关联交易事项
表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨、白小平回避，由其余5位非关联董事举
手表决，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于2015年度新增日常关联交易
预计的议案》。
该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。
本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号
为2015－044的《关于2015年新增日常关联交易预计的公告》。
<二>非关联交易事项
董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于控股子公司惠州电池以未
分配利润转增注册资本的议案》。
控股子公司惠州电池基于长远发展的需要，拟以截至2014年12月31日的未分配利
润15,136.29万元为基数，将其中3,000万元转增注册资本，剩余未分配利润12,136.29
万元滚存至下一年度，增资完成后，惠州电池的注册资本由人民币3,000万元增加至
人民币6,000万元。
本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2015 年 09 月 15 日
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