证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—044
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于2015年新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次(临时)会议审议通过了《关于 2015 年度新增日常关联交易预计的议案》，因业
务发展需要，公司控股子公司需向惠州德赛信息科技有限公司（以下简称“德赛
信息”）外发加工贴片业务，预计 2015 年度关联交易金额为人民币 2,800 万元。
独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时，关联董事刘其、李兵兵、
钟晨和白小平回避，由其余 5 位非关联董事举手表决，以 5 票赞成，0 票弃权，0
票反对，通过了议案。
本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方名称：惠州德赛信息科技有限公司
2、法定代表人:钟晨
3、注册资本:人民币 3000 万元
4、地址：惠州市仲恺高新区陈江街道办事处仲恺大道双光德赛第三工业区德
赛新厂房三楼及七楼
5、主营业务：手机等电子产品、家用电器产品的设计、生产、销售和技术服
务，货物及技术进出口，国内贸易
6、关联关系：公司实际控制人惠州市德赛集团有限公司直接控股之全资子公
司
截止 2015 年 6 月 30 日，德赛信息资产总额 13,521.48 万元，净资产 2,871.16
万元，主营业务收入 62,436.61 万元，净利润 90.27 万元。公司经营情况正常，
资信良好，不存在履约能力障碍；本公司向其采购产品，不存在坏账风险。
三、预计关联交易类别和金额
1
上年实际发生
合同预计金额
关联交易类别 关联人 占同类业
(万元) 发生金额
务比例（％）
向关联方采购
惠州德赛信息科技有限公司 2,800.00 0 0%
原材料或产品
合计： 2,800.00 0
四、定价政策和定价依据
公司控股子公司和德赛信息基于实际业务需要发生的日常关联交易，遵循公
平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据
双方签订的购销合同执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司与德赛信息之间进行的交易主要是公司控股子公司外发电子
元器件，由德赛信息进行贴片，制成公司控股子公司所需要的半成品后，返回公
司控股子公司进一步加工。不会对公司的财务状况产生不利影响亦不会损害公司
和全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
（一）事前认可情况
关于本次新增日常关联交易预计，公司董事会提前将《关于 2015 年度新增日
常关联交易预计的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）发表独立意见
公司控股子公司与德赛信息之间的关联交易是以市场价格为定价基础，依据
公平合理、自愿互利的原则达成交易协议。双方进行的关联交易具有独立性。我
们认为本次关联交易是公允公平的，没有损害上市公司利益。董事会表决时，四
位关联董事均予以回避。我们同意该事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次(临时)会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 15 日
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