证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-063
福建海源自动化机械股份有限公司
关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车
股份有限公司（暂定）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”或“海源机械”）于
2015年9月13日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分
别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关
于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司（暂定）的
议案》。公司拟与福建省汽车工业集团有限公司、莆田市国有资产投资有限公司、
刘心文三方共同出资90,000万元，设立“福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限
公司”（暂定）。公司拟以自有资金出资9,900万元，占注册资本的11%。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》
的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通
过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、交易合作方介绍
1、福建省汽车工业集团有限公司
法定代表人：廉小强
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道华林路212号
注册资本：137,430万人民币
注册号：350000100015259
经营范围：对汽车行业投资、经营、管理；汽车销售；交通技术服务。（以
上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
公司类型：有限责任公司（国有独资）
与本公司关系：与公司无关联关系
2、莆田市国有资产投资有限公司
法定代表人：陈金通
注册地址：莆田市文献西路外经贸大厦3-4层
注册资本：90,000万人民币
注册号：350300100001049
经营范围：从事受委托国有资产的投资开发，参股、控股、合资的资本经营
活动；高新技术、新能源开发和房地产开发、港口开发、仓储、物流（不含运输）
和莆田市境内铁路沿线及机场周边路牌广告投资建设、市政府投资项目代建、投
资信息咨询、产权交易经营领域；土地收储及一级土地开发。（以上经营范围涉
及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
公司类型：有限责任公司（国有独资）
与本公司关系：与公司无关联关系
3、刘心文（自然人）
身份证号码：320106************
根据《股票上市规则》有关关联人的规定，刘心文先生本人及其控制的公司
与海源机械及海源机械前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
不存在关联关系及对其利益倾斜的其他关系。刘心文先生本人未持有公司股票，
与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
三、拟设立参股子公司的基本情况
1、公司名称：福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司（该名称为暂定
名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“云驰新能源汽车公司”
或“参股子公司”）。
2、公司类型：股份有限公司。
3、注册地址：福建省莆田市涵江区三江口镇新兴村乌菜巷。
4、经营范围：新能源汽车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服
务。
5、经营期限：20年，自云驰新能源汽车公司注册成立之日起计算。
6、注册资本、出资方式：
（1）云驰新能源汽车公司设立时的注册资本为人民币90,000万元。
（2）福建省汽车工业集团有限公司（以下简称“福建汽车集团”）出资额为
35,100万元，占注册资本的39%；莆田市国有资产投资有限公司（以下简称“莆田
国资投资”）出资额为31,000万元，占注册资本的34.444%；刘心文出资额为14,000
万元，占注册资本的15.556%；公司出资额为9,900万元，占注册资本的11%。
7、资金来源：公司认缴出资额9,900万元全部为自有资金。
8、组织机构
（1）云驰新能源汽车公司依据《公司法》的规定设立股东会、董事会、监事
会。云驰新能源汽车公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。
（2）云驰新能源汽车公司董事会由七名董事组成。其中，福建汽车集团推荐
三名，莆田国资投资推荐两名，其余两方各推荐一名；董事长由福建汽车集团推
荐出任；设副董事长一名，由莆田国资投资推荐出任；法定代表人由董事长担任。
（3）云驰新能源汽车公司监事会由三名监事组成。其中，福建汽车集团推荐
两名，莆田国资投资推荐一名，其余两方不推荐监事。
以上仅为拟签署协议的主要条款，本次对外投资的具体情况以最终签署的协
议中的约定为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司主要从事新能源汽车研发、试
制试验、生产、销售、服务，以及“三电”系统集成（含电池PACK、BMS）等新
能源汽车配套产品的生产。海源机械在应用复合材料装备及制品实现汽车轻量化
方面，已推出了相关产品，并有较多的产品及技术储备包括新能源汽车碳纤维车
身部件生产工艺技术及生产线装备等，新能源汽车产业是公司未来重要的目标市
场。公司此次对外投资参股设立福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司，
符合公司向汽车轻量化领域拓展的战略发展方向，有利于加快公司在下游新能源
汽车产业的市场拓展，也有利于公司分享未来新能源汽车产业的快速成长。
由于参股子公司尚在筹建期，尚未开展具体业务，预计该项对外投资对公司
2015 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。该项对外投资符合公司的发展
战略，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影
响。参股子公司成立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第十次会议决议》。
本公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十四日
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