证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-062
福建海源自动化机械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议通知于 2015 年 9 月 8 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于
2015 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集并主
持，应到监事 3 名（发出表决票 3 张），实到监事 3 名（收到有效表决票 3 张），
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以
记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立参股子公
司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司（暂定）的议案》。
经审核，监事会认为：公司设立福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公
司（暂定）事宜，符合公司战略发展方向，符合公司及全体股东的利益。本次投
资事项决策和审议程序合法、合规。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与上银瑞金
签订附生效条件股份认购合同之补充协议的议案》。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于处置北京房产的议
案》。
经审核，监事会认为：董事会审议该议案的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的相关规定，本次交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利
益的行为。
备查文件：《公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
监 事 会
二〇一五年九月十四日
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