证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2015-036
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 11 日 9 点
30 分，在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。本次会议通知于 2015 年 8
月 31 日以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度
不超过人民币 2 亿元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以
在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司
独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构华林证券有限责任公司对本事项出
具了核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽广信
农化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及其子公司使用不超过 1 亿元的自有资金进行现金管理，并授权董
事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司第三届董事会第二次会议
审议通过之日起一年。
公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产
品的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽广信
农化股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二 0 一五年九月十一日
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