证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2015-030
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临
时）会议于 2015 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》
公司因筹划重大事项，公司股票于 2015 年 6 月 5 日起停牌。根据公司 2015 年 7
月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议，公司股票最晚于 2015 年 9 月 30 日
复牌。停牌期间公司严格按照上海证券交易所的有关要求，每五个交易日公告相关事
项的进展情况。
本次非公开发行股票初步方案为：拟募集资金约 11 亿元，用于（1）收购控股股
东上海远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业”）持有的斐济金洋渔业有限公司（以
下简称“斐济金洋”）20%股权，并对其增资至持有其 59.375%股权；（2）收购远洋渔
业持有的基里巴斯渔业公司 20%股权（由于斐济金洋持有基里巴斯渔业公司 40%股权，
未来公司将成为基里巴斯渔业公司的实际控制人）；（3）收购西班牙卡洛斯阿尔博公
司（HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.）100%股权；（4）新建国内金枪鱼加工基地项目；
（5）补充流动资金。
自公司股票停牌之日起，公司按相关规定聘请各中介机构（包括保荐机构、律师、
审计师、评估师等）进场并开展各项工作，全面、积极推进本公司及标的公司的尽职
调查、审计、评估、可行性研究和商务合同洽商等工作，部分项目已基本完成相关工
作。
由于本次拟收购的资产分布在境外多个国家，经营实体较多且布局分散，尽职调
查耗时较长，审计、评估工作较为复杂且工作量较大，另一方面收购项目中涉及到项
目所在地基里巴斯与我国为非建交国，基里巴斯渔业公司为所在国最大渔业公司，控
股权转移协议须经政府审批方可签署；基里巴斯渔业公司拥有的金枪鱼围网捕捞许可
证需与基里巴斯政府和中西太平洋渔业组织协商确认以保障未来持续有效的作业区域
和作业天数，目前本公司正在就上述事宜与基里巴斯政府进行积极沟通。此外，由于
近期人民币汇率大幅波动，对本次募集资金项目中海外交易标的作价产生了较大的影
响，本公司也在积极与交易对手方进行价格协商。为了保护投资者的利益，公司需审
慎全面评估上述收购风险，并与被收购资产的股东及管理层进行全面磋商，与相关政
府部门和渔业组织积极沟通，进一步优化投资方案。因此，公司预计无法按照原定计
划于 2015 年 9 月 30 日披露非公开发行预案并复牌。
鉴于公司与各中介机构针对本次非公开发行的方案进行了多轮磋商，各方已在相
当多的重要方面形成了较为一致的意见，各中介机构的相关工作已接近尾声，公司预
计最晚于 2015 年 11 月 31 日披露本次非公开发行股票预案并复牌。截止目前，本次非
公开发行方案仍存在一定不确定性。
本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 9 月 29 日下午 2 时在公司会议室召开 2015 年第二次临时股东大
会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见同日发布的《关
于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 14 日
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