证券代码:600288 股票简称:大恒科技 编号:临 2015-054
大恒新纪元科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案及可行性分析报告
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会
议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》和《关于本次非公
开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》,并于 2015 年 1 月 16 日公告了上
述相关内容。2015 年 2 月 10 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了
2015 年非公开发行股票相关事项,并授权公司董事会全权办理本次非公开发行
股票的相关事宜。
公司于 2015 年 9 月 11 日召开了第六届董事会第十一次会议,对《二〇一五
年度非公开发行 A 股股票预案》和《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
报告》进行了修订及补充披露,本次修订需提交股东大会审议通过。现将本次非
公开发行股票预案及可行性分析报告具体修订情况说明如下:
章节 预案内容 修订内容
1、本次非公开发行股票相关事项已
重要提示 经获得公司第六届董事会第三次会 增加履行程序的表述
议审议通过
3、本次非公开发行股票数量为不超
增加发行数量调整过程的表述
过 30,895.9835 万
4、本次非公开发行的定价基准日为
本次非公开发行股票的董事会决议 增加发行价格调整过程的表述
公告日(即 2015 年 1 月 16 日)
6、公司本次非公开发行拟募集资金 募集资金总额不超过 239,338.30 万元,同
总额不超过 300,000.00 万元 时删除偿还银行贷款及补充流动资金项目
2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-6
释义 最近三年及一期
月
删除关于偿还银行贷款和补充流动资金的
第一节 本次非公开发行的目的
表述
本次发行股票的种类和数量 增加发行数量调整过程的表述
本次发行价格及定价原则 增加发行价格调整过程的表述
调整募集资金总额,同时删除偿还银行贷
募集资金用途
款及补充流动资金项目
本次发行是否导致公司控制权发生 控股股东持股数量发生变动,并根据调整
变化 后发行数量重新计算相关数据
本次发行方案已经取得的批准情况
增加履行程序的表述
以及尚需呈报批准的程序
第三节 增加补充协议的内容
调整募集资金总额,同时删除偿还银行贷
第四节 募集资金使用计划
款及补充流动资金项目
本次募集资金的必要性和可行性分 删除关于偿还银行贷款及补充流动资金的
析 表述
本次非公开发行对公司经营管理和 删除关于偿还银行贷款及补充流动资金的
财务状况的影响 表述
募集资金投资项目涉及报批事项情
更新项目已取得的备案文件及批文
况
产业及税收优惠政策变化风险、存
第六节 更新三年一期数据
货跌价风险、应收账款坏账风险
公司最近三年股利分配情况和未分
第七节 删除 2011 年数据,新增 2014 年数据
配利润的用途
章节 可行性分析报告内容 修订内容
为了进一步提升大恒新纪元科技股 调整发行价格和发行数量,并删除关于偿
第一段
份有限公司 还银行贷款及补充流动资金的表述
调整募集资金总额,同时删除偿还银行贷
一、 募集资金使用计划
款及补充流动资金项目
本次募集资金的必要性和可行性分 删除关于偿还银行贷款及补充流动资金的
二、
析 表述
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一五年九月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
