熊猫金控股份有限公司
2015 年第七次临时股东大会
会 议 资 料
二○一五年九月十七日
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2015 年第七次临时股东大会
资 料 目 录
一、大会议程 3
二、大会须知 4
三、大会表决说明 5
四、审议事项:
1、关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案6
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划先关事宜的议案7
3、关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案 8
4、关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案 10
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2015 年第七次临时股东大会议程
时 间:2015 年 9 月 17 日下午 2 点 30 分
地 点:公司办公楼一楼会议室
主持人:李民先生
议 程:
一、介绍出席会议股东情况;
二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》;
三、审议事项:
1、关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案;
3、关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案;
4、关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;
五、议案表决;
六、宣布表决结果;
七、律师发表意见;
八、大会结束。
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2015 年第七次临时股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制定股东
大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当向大会秘书处登记,并填写“股
东大会发言登记表”;大会口头发言的人数一般以十人为限,超过十人时,取持股数
多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相
关问题提出质询的,应当先向大会秘书处申请,经大会主持人同意,方可发言或提出
问题。
五、股东发言时,应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次,第二次发
言的时间不得超过十分钟,第二次不得超过五分钟。
六、大会以投票方式表决,表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合
法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。
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2015 年第七次临时股东大会表决的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决:
1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜
的议案》;
3、审议《关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案》;
4、审议《关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案》。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责,设监票人三人(其中一人为总监票人),
对投票和计票过程进行监督,并由律师当场见证。
监票人职责:
1、大会表决前,负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座;
2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数;
3、统计清点票数,检查每张表决票是否符合表决规定要求;
4、统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
1、本次股东大会共有 4 项待表决议案,股东及股东代表对表决票上的内容,可
以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项,并在其选择项下划“√”,不按要
求填写的表决票视为无效票。
2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息,在“股东(或股东代表)
签名”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱一个,请股东及股东代表按工作人员的要求依次
进行投票。
五、投票结束后,监票人在律师的见证下,打开票箱进行清点计票,并由总监票
人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
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2015 年第七次临时股东大会秘书处
2015 年 9 月 17 日
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议案一:
熊猫金控股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的
议 案
熊猫金控股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要详见公司于 2015 年 9
月 2 日在上海证券交易所网站(www.ssse.com.cn)披露的相关内容。
请各位股东及股东代表予以审议。
熊猫金控股份有限公司
2015 年 9 月 17 日
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议案二:
熊猫金控股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案
为保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工
持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:
(1)授权董事会实施员工持股计划;
(2)授权董事会办理本员工持股计划的变更;
(3)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;
(4)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
(5)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
请各位股东及股东代表予以审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
熊猫金控股份有限公司
2015 年 9 月 17 日
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议案三:
熊猫金控股份有限公司
关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案
一、对外投资概述
受宏观环境及行业政策、行业政策收紧、安全事故频发、雾霾天气效应等诸多不
利因素的影响,传统烟花业务不断萎缩,烟花产品市场需求不断下降。在此背景下,
为实现企业转型升级,实施多元化发展战略,公司拟分期出资人民币 30,000 万元投
资设立熊猫小额贷款有限公司(以下简称“熊猫小贷”),占拟投资设立公司注册资本
的 100%。
二、投资主体基本情况
1、公司名称:熊猫金控股份有限公司
2、注册资本:16,600 万元
3、经营范围:以自有资产进行互联网产业的投资和管理;在全省范围内从事第
二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、
医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务);自营和代
理各类商品及技术进出口业务;电器器械及器材、五金交电、化工产品、建筑装饰材
料、纸张及包装材料的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
截止 2015 年 6 月 30 日,公司未经审计的资产总额为 883,030,334.37 元、净资
产为 691,174,292.99 元,2015 年 1-6 月实现净利润 6,262,962.39 元。
三、投资标的基本情况
1、公司名称:熊猫小额贷款有限公司(以工商登记核准为准)
2、注册资本:30,000 万元(现金分期出资)
3、经营范围:办理小额贷款、提供财务咨询服务。(以工商登记核准为准)
4、具体股权结构
股东名称 出资方式 出资总额(万元) 股权比例
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熊猫金控股份有限公司 现金 30,000 100%
合计 30,000 100%
四、本次投资对公司的影响
此次投资设立熊猫小贷,是公司进入互联网金融行业重要步骤。熊猫小贷将基于
互联网金融业务平台,打破传统线性模式,通过线上线下同时导入客户资源并对其进
行信用甄别,为优质中小微企业及客户提供小额贷款融资和咨询服务。熊猫小贷将发
挥整合和协同效应优势,与公司旗下金融业务单元相互打通、联动发展,有利于公司
拓展新的投资发展空间,能够增强企业风险抵御能力,加快形成公司新的利润增长点,
促进公司持续健康发展。
五、本次投资的风险分析
1、市场风险。小额贷款公司面向的主要客户是中小微企业、个体工商户和“三
农”,上述客户比政府项目和大企业有着更大的业务成本和市场风险,因此公司应加
强贷前资格审核管理和贷后还款及惩罚管理,建立相应的流程和审核标准以及后续还
款规范与延迟惩罚。
2、政策性风险。主要在于利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批
限制。公司将关注立法机关对行业的立法进度,主动学习相关法律法规;加强与金融
机构及监管部门的沟通,避免政策风险。
3、经营风险。资金来源渠道单一,小额贷款公司融资难,资金来源的匮乏是制
约小额贷款公司后续业务拓展的最大障碍。小额贷款公司业务集中在一定行政区域
内,一旦遭受金融危机或行业低谷,就会导致群体性经济受损,给小额贷款公司带来
经营风险。
4、有关政府机构审批的风险。根据法律法规及《关于小额贷款公司试点的指导
意见》相关规定,设立小额贷款公司需向当地政府主管部门申请,本次投资相关事宜
尚需地方金融办等主管部门审批同意并完成工商部门注册登记。
请各位股东及股东代表予以审议。
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2015 年 9 月 17 日
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议案四:
熊猫金控股份有限公司
关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案
一、对外投资概述
随着国内安全生产形势日趋严峻、环保意识日益增强,烟花行业面临较为复杂的
形势。行业政策收紧、安全事故频发、雾霾天气效应等不利因素导致烟花产品市场需
求不断降低。在此背景下,为开发利用优势资源,培育新的利润增长点,实现公司业
务多元化发展,根据公司战略规划,公司拟出资 10,000 万元人民币设立全资子公司
熊猫财富管理有限公司(以下简称:“熊猫财富管理”), 占拟投资设立公司注册资本
的 100%,作为公司多元化发展的投资管理平台。
二、投资主体基本情况
1、公司名称:熊猫金控股份有限公司
2、注册资本:16,600 万元
3、经营范围:以自有资产进行互联网产业的投资和管理;在全省范围内从事第
二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、
医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务);自营和代
理各类商品及技术进出口业务;电器器械及器材、五金交电、化工产品、建筑装饰材
料、纸张及包装材料的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
截止 2015 年 6 月 30 日,公司未经审计的资产总额为 883,030,334.37 元、净资
产为 691,174,292.99 元,2015 年 1-6 月实现净利润 6,262,962.39 元。
三、投资标的基本情况
1、公司名称:熊猫财富管理有限公司(以工商登记核准为准)
2、注册资本:10,000 万元(现金分期出资)
3、经营范围:项目投资、投资管理、资产管理和财务顾问。(以工商登记核准为
准)
4、具体股权结构
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股东名称 出资方式 出资总额(万元) 股权比例
熊猫金控股份有限公司 现金 10,000 100%
合计 10,000 100%
四、本次投资对公司的影响
熊猫财富管理作为投资管理平台,将进一步分散公司经营风险,给公司带来新的
利润增长点。熊猫财富管理将依托母公司的品牌影响及旗下互联网金融业务渠道优
势,开展项目投资、投资管理、资产管理和财务顾问等业务,有利于优化公司的业务
结构,多元化经营,降低公司经营风险,促进公司持续健康发展。
五、本次投资的风险分析
1、管理风险。公司在主营业务方面的转型,将使公司面对全新的业务领域。公
司在新的业务领域运作方面缺乏经验,使得公司在战略投资、经营管理、内部控制等
方面面临一定的管理压力。
2、内部控制风险。熊猫资本将按照国家相关法律法规和规章制度等要求建立健
全公司治理结构,制定稳健有效的议事规则、决策程序和内审制度,提高公司治理的
有效性,降低企业经营风险。
3、经营风险。本项目存在商业风险、项目管理风险、法律和政策风险及潜在的
利益冲突等,且项目投资存在无法收回其资本的风险。
请各位股东及股东代表予以审议。
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