南京音飞储存设备股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
南京音飞储存设备股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
二 0 一五年九月
南京音飞储存设备股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
南京音飞储存设备股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间:1、现场会议召开时间:2015 年 9 月 18 日(星期五)9 时 30 分
2、网络投票时间:9 月 18 日(星期五),采用上海证券交易所网络投票系
统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点:南京音飞储存设备股份有限公司三楼会议室
三、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日:2015 年 9 月 14 日
五、会议登记日:2015 年 9 月 16 日—9 月 17 日 上午 9:00—11:30,下
午 2:00—5:00;
六、会议主持人:董事长金跃跃先生
七、现场会议议程:
(一)参会人员签到;
(二)主持人宣布会议开始;
(三)主持人宣布会议出席人员及列席人员,宣布出席股东及股东代理人的人数、
所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例;
(四)主持人宣读会议审议事项:
1、公司 2015 年度中期利润分配预案;
2、关于调整公司募投项目实施主体的议案;
3、关于补选董事的议案;
(五)股东发言;
(六)主持人宣布会议表决方法;
(七)全体股东推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票;
(八)与会股东对本次会议审议议案进行投票表决;
(九)清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果;
(十)律师就现场会议发表见证意见;
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(十一)出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署
股东大会决议和会议记录
(十二)现场会议结束。
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
股东大会的顺利进行,根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的
通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求,特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其
它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的,应当先在大会正式召开前到大会发言登
记处登记。会议根据登记情况安排股东发言,股东发言应举手示意,并按照会议
的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行,简明扼要;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行
大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢
各位股东关心和支持音飞储存的经营发展,真诚地希望会后与广大投资者以多种
方式进行式沟通交流。
四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。
五、参加会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重
复表决的以第一次表决结果为准。
(一)现场会议参加办法
1、股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及
代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复
印件及法人代表授权委托书,于 2015 年 9 月 18 日 8:30 至 9:30 到江苏省南京市
江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室办理登记手续后参加会议。
2、现场投票采用记名投票方式表决。
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对议案 1 至议案 2 的每一项议案表决时,如选择“同意”、“反对”或“弃
权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
议案 3 系采用累积投票制表决,在对议案 3 表决时,参会股东持有的有表决
权的股份数乘以本次股东大会选举的非独立董事、独立董事或监事人数之积,即
为该股东拥有的累积投票表决票数。股东可以将累积表决票分别或全部集中投向
任一非独立董事、独立董事或监事候选人,不必平均分配票数,但其投票数之和
只能等于或者小于其累积表决票数。
3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东,退场
前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的,按照有关委托代理的规定办
理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
4、表决完成后,请股东将表决票交给场内工作人员,以便及时统计表决结
果。现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
(二)网络投票方式
股东选择网络投票方式的,可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》(2015 年修订)规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统
投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投
票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
六、本次大会审议的全部议案均由股东大会以普通决议通过,即由出席股东
大会的股东所持表决权的过半数通过。
七、计票程序
1、现场计票:由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为计票和监票人,3
位计票和监票人由参会股东举手表决通过;监票人在审核表决票的有效性后,监
督统计表决票,并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有
异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票。
2、网络投票计票:公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有
限公司提供股东大会网络投票相关服务。
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议案 1:
公司 2015 年度中期利润分配预案
各位股东:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字
[2015]第 510061 号),截至 2014 年 12 月 31 日,公司实际可供股东分配的利润
为 165,144,711.58 元。
考虑到公司前期处于上市申报阶段,未进行 2014 年度利润分配,为建立对投
资者持续、稳定、科学的回报机制,公司董事会提议 2015 年度中期利润分配预
案如下:以总股本 100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.23 元(含税),分配现金股利总额 12,300,000 元。
本次现金分红总额占公司 2014 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的
20.03%。
请各位股东审议。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015 年 9 月 18 日
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议案 2:
关于调整公司募投项目实施主体的议案
各位股东:
一、募集资金投资项目的概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]962 号文核准,获准向社会
公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股,发行价格为每股人民币 12.43
元,募集资金总额为人民币 31,075.00 万元,扣除发行费用 4,262.31 万元后,实
际募集资金净额为 26,812.69 万元。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金原使用计划为:“年产
4.3 万吨高端货架制造项目”(以下简称“项目”),投资总额为 21,814.60 万元,
拟使用募集资金投入 21,814.60 万元;补充流动资金 5000 万元。
截至 2015 年 7 月 30 日,公司已使用募集资金投入项目 6378.32 万元,用于
购置项目生产设备,补充流动资金 5,000 万元,合计使用募集资金 11,378.32 万
元,剩余募集资金 15,434.37 万元。
二、募投项目拟调整情况
1、项目原计划基本情况
本项目原计划在充分利用现有厂房的基础上,新建 2 座厂房,新建建筑物面
积 9,067.23m2,重点引进 4 条自动化货架生产线,新增(含改造)生产类设备
及检测试验仪器共计 48 台(套),新增相关软件 10 套,项目达产后,公司可新
增 4.3 万吨高端货架的年综合生产能力,以满足不断扩大市场需求,巩固并提高
公司的市场占有率,实现公司产品结构优化、经济效益及综合竞争力提升的发展
目标。
2、项目实施主体的调整情况
由于公司现有厂房所在地的规划发生变化,公司需要将本次项目的实施主体
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由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司(以下简称“南
京众飞”)和公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞自动
化仓储设备有限公司(以下简称“重庆音飞”),即由公司、南京众飞和重庆音飞
同时实施募投项目。
公司拟分别使用募集资金对南京众飞增资 4,000 万元,对南京音飞货架有限
公司增资 4,000 万元,再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资 4,000 万元。
南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建 1 座厂房并购买相
关生产设备。
本次项目实施主体变更后,公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增 2.5 万吨、
0.8 万吨及 1 万吨高端货架的年综合生产能力。
三、项目调整的原因及对项目效益的影响
项目调整主要原因为,南京江宁经济技术开发区整体规划调整,已不允许企
业建设新的厂房,公司新建厂房计划受阻。为顺利推进项目,能够让项目尽快产
生效益,并为后续扩大产能留下空间,公司拟决定变更实施主体。
上述对项目的调整没有改变募集资金的用途和投向,项目建设内容未发生变
化,建设产能增加,实施的环境及背景均无重大变化,不会对上述项目产生实质
性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于公司的发
展。
请各位股东审议。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015 年 9 月 18 日
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议案 3:
关于补选公司董事的议案
各位股东:
公司原董事许颙良先生因个人原因,向公司董事会申请辞去董事职务。根据
《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司股东推荐
并由公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名朱祥先生为公司第二
届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任
期届满之日止。上述非独立董事候选人简历见附件。
现提请公司 2015 年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举。
每位股东持有的有表决权的股份数乘以 1 为该股东拥有的选举非独立董事
的累积投票表决票数。
请各位股东审议。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015 年 9 月 18 日
附件:朱祥先生简历
朱祥,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现住址:南京市白下
区苜蓿园大街 59 号 2 幢 402 室。研究生学历。历任中船总南京第 476 厂处长助
理、江苏省证券交易中心副总经理、华泰证券有限公司总裁助理、南通江海电容
器有限公司董事,现任祥鑫科技股份有限公司董事、南京祥升瑞投资管理中心(普
通合伙)总经理。
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