证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2015-069
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第
十七次(临时)会议通知已于 2015 年 9 月 5 日送达。本次会议于 2015 年 9 月
10 日 15:00 时,在公司五号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应
到董事 6 人,以通讯方式参加会议的董事 6 人,公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
一、以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于补选董
事的议案》。
公司全体董事经审议一致同意提名张珍义先生(简历附后)为公司第三届董
事会董事候选人,任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算,至第三届董事
会届满。如张珍义先生被选为董事,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就本议案发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于提议召
开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2015 年 9 月 28 日召开公司 2015 年度第二次临时股东大
会,2015 年度第二次临时股东大会通知详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资
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讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
附:张珍义先生简历
张珍义,1958 年生,中国国籍,汉族,中专学历。自 2000 年加入公司,
在公司工作十余年,积累了丰富的工作经验,任职公司销售业务总监和关务
负责人,并兼任苏州美盈森环保科技有限公司监事。
张珍义先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股票,未
被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受到中国证监会行政处罚,未受
到证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》第一百四十
六条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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