证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-51
潮州三环（集团）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三
次会议的通知已于 2015 年 9 月 10 日送达各位监事。本次会议于 2015 年 9 月 11
日下午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
1、审议通过了《关于豁免第八届监事会第十三次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第八届监事会第十三次
会议的通知时限。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 11 日
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