证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-082
海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2015 年 9 月 11 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6
号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 9 月 2 日以邮
件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董
事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的
议案》。
经公司董事长兼总裁洪江游先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会
决定聘任吴继红女士为海南康芝药业股份有限公司财务总监，聘期自本次董事会
决议生效之日起至第三届董事会届满为止。
截至目前，吴继红女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
吴继红女士的简历见附件。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，详细内容同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
2.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金投资基
金产品的议案》。
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经审议，公司董事会同意公司使用自有资金 4000 万元购买海南衍宏股权基
金管理有限公司近期将推出的华安-衍宏【1】号【1】期专项资产管理计划基
金产品（名称为暂定名，以最终获得报备的名称为准），并授权公司管理层签署
相关的协议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关详细内容请参见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金投资基金产品的公告》
及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 11 日
附：吴继红女士简历
吴继红女士：中国国籍，拥有香港永久居留权，1970 年出生，中南大学技
术经济专业本科，复旦大学高级工商管理硕士，高级会计师。曾任丽珠医药（集
团）股份有限公司下属企业丽康医药股份有限公司财务经理，新利软件集团股份
有限公司财务副总监，东瑞制药（控股）有限公司财务总监、副总裁。未持有公
司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
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