证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-084
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第三届监
事会第十七次会议于 2015 年 9 月 11 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业
园药谷三路 6 号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年
9 月 2 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3
名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议
由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了
以下议案：
以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金投资基金
产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次拟投资的海南衍宏股权基金管理有限公司近
期将推出的华安-衍宏【1】号【1】期专项资产管理计划基金产品（暂定名称），
能够合理利用闲置资金，提高资金利用效率，不会影响公司日常经营活动中的资
金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益情形。该事项已获得董事会批准，独立董事也发表同意的意见，表决
程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意公司以自
有资金 4000 万元投资该基金产品。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监 事 会
2015 年 9 月 11 日
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