沈阳机床股份有限公司
七届十二次董事会独立董事意见
沈阳机床股份有限公司第七届董事会第十二次会议于
2015 年 9 月 10 日召开,作为公司的独立董事,我们参加了
这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规
定,基于独立判断的立场,对《关于对外投资设立参股公司
暨关联交易议案》发表如下独立意见:
公司董事会在董事会审议前向我们提交了有关资料,我
们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人
员进行了询问,同意将上述议案提交公司董事会讨论。
本次关联交易表决的程序合法、合规,董事会审议上述
关联交易时,关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先
生、王莉女士、赵彪先生回避表决,会议程序符合《公司法》
及相关法律、法规的规定,我们认为上述关联交易有利于公
司长远发展,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利
益的情况。
独立董事: 钟田丽 林木西 李卓
二〇一五年九月十日
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