证券代码:002113 证券简称:天润控股 公告编号:2015-043
湖南天润实业控股股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称“天润控股”、“公司”或“上市公
司”)第十届董事会第十次会议于 2015 年 9 月 11 日上午在公司会议室以现场会
议的方式召开,会议通知已于 2015 年 9 月 1 日以书面和邮件方式送达全体董事
和监事。本次董事会会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。公司监
事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持,会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了如
下议案:
一、审议通过《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报
告>、<合并盈利预测审核报告>及公司<审计报告>、<财务报表审阅报告>、<备
考合并财务报表审计报告>、<备考合并盈利预测审核报告>》议案
(一)审议通过中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海
点点乐信息科技有限公司 2014 年度、2015 年 1-6 月审计报告》(CHW 证审字
[2015]0229 号)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海
点点乐信息科技有限公司盈利预测审核报告》(CHW 证专字[2015]0140 号)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南
天润实业控股股份有限公司 2015 年 1-6 月审计报告》(CHW 证审字[2015]0230
号)。
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表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南
天润实业控股股份有限公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月
财务报表审阅报告》(CHW 证专字[2015] 0139 号)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南
天润实业控股股份有限公司 2014 年度、2015 年 1-6 月备考合并财务报表审计报
告》(CHW 证审字[2015]0235 号)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南
天 润 实 业 控 股 股 份 有 限 公 司 备 考 合 并 盈 利 预 测 审 核 报 告 》( CHW 证 专 字
[2015]0141 号)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票预案(修订版)>议案》
鉴于中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股
票拟购买资产出具了《湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年 1-6 月审计报告》
(CHW 证审字[2015]0230 号)、湖南天润实业控股股份有限公司 2012 年度、2013
年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月财务报表审阅报告》(CHW 证专字[2015]0139
号)、《湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年度、2015 年 1-6 月备考合并财务
报表审计报告》(CHW 证审字[2015]0235 号)、《湖南天润实业控股股份有限公司
备考合并盈利预测审核报告》(CHW 证专字[2015]0141 号),对标的公司上海点
点乐信息科技有限公司出具了《上海点点乐信息科技有限公司 2014 年度、2015
年 1-6 月审计报告》(CHW 证审字[2015]0229 号)、《上海点点乐信息科技有限公
司盈利预测审核报告》(CHW 证专字[2015] 0140 号),根据《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 25 号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
的相关规定,公司对第十届董事会第八次会议审议通过的《湖南天润实业控股股
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份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订版)》的相关内容进行了修订和补充。
详细内容见《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订
版)》。
该议案涉及关联交易事项,关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会
议的 5 名非关联董事对该项议案进行了表决。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二 O 一五年九月十一日
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