证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2015-050
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6
月 4 日发布了《关于重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-025):因公司正在
筹划股权收购事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票于 2015 年 6 月 3 日开
市起停牌。日前,上述事项已取得重大进展,现将相关情况予以公告,并向深圳
证券交易所申请,公司股票将于 2015 年 9 月 14 日(星期一)开市起复牌交易。
敬请投资者关注!
深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次
会议通知于 2015 年 9 月 6 日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。
会议于 2015 年 9 月 11 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以现场
方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员及常年
法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:
1.审议通过《关于与关联方共同投资北京筑龙伟业科技有限公司的议案》,
表决结果:6 票赞成,0 票反对,1 票回避。
公司与刘望先生共同投资北京筑龙伟业科技有限公司。详细情况请见公司
2015-052 号公告。
公司董事长刘年新为本次关联交易的关联董事,已回避表决。其余 6 名董事
参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查,签署了事前书面
认可文件,并发表了独立意见。
保荐机构就洪涛股份与关联方共同投资北京筑龙伟业科技有限公司暨关联
交易进行了审慎核查。经核查,本保荐机构认为洪涛股份本次关联交易事项:
(1)已经洪涛股份第三届董事会第十八次会议和洪涛股份第三届监事会第十
二次会议审议通过,洪涛股份独立董事已发表同意意见,履行了必要的法律程序;
(2)保荐机构就本次关联交易的目的、定价原则以及交易方式等与公司管理
层、业务部门进行了访谈,同时对比了市场上同类型公司的定价原则,经核查,
我们认为本次关联交易事项定价遵循了公允、合理的原则,未损害上市公司利益。
招商证券作为公司的保荐机构,对公司与关联方共同投资北京筑龙伟业科技
有限公司暨关联交易事宜无异议。
2.审议通过《关于收购北京金英杰教育科技有限公司 20%股权并增资扩股的
议案》,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于收购北京金英杰教育科技有限公司 20%
股权并增资扩股的公告》(公告编号:2015-055)详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收
购股权的议案》,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
监事会意见:公司本次变更部分募集资金使用用途的事项,符合公司发展战
略,有助于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的情况。公司监事会同意该议案。
独立董事意见:公司本次调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有
资金收购上海学尔森文化传播有限公司 85%股权的行为,符合公司发展战略,有
助于提高公司募集资金使用效率。除此之外,本次变更没有与其他募集资金投资
项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司全体独立董事同意该议案。
保荐机构意见:经核查,本保荐机构认为:洪涛股份本次变更部分募集资金
使用用途的事项,符合公司发展战略,有助于提高公司募集资金使用效率,不影
响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情况,且经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意意见,履
行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
基于上述情况,本保荐机构对洪涛股份本次募集资金变更及使用事项无异
议。
《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于调整部分募投项目投资总额及使用募
集资金和自有资金收购股权的公告》(公告编号:2015-054)详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
审议通过《关于向北京银行深圳高新园支行申请授信的议案》,表决结果:7
票赞成,0 票反对,0 票弃权。
鉴于经营需要,公司拟向北京银行深圳高新园支行申请授信额度人民币 3
亿元,具体期限以北京银行最终审批期限为准,授权公司经营层代表公司签署相
关文件。
审议通过《关于提议召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》,表决结
果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司定于 2015 年 9 月 29 日下午 14:30-17:00 召开 2015 年第一次临时股东
大会。会议通知详见 2015 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、巨潮资讯网公司 2015-053 号公告。
特此公告!
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 11 日
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