证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2015-051
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司于 2015 年 9 月 6 日发出关于召开第三届监事会第
十二次会议的通知。2015 年 9 月 11 日在深圳罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室
以现场方式召开了第三届监事会第十二次会议,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席
郑安安先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:
一、审议并通过《关于与关联方共同投资北京筑龙伟业科技有限公司的议案》,
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司董事会于 2015 年 9 月 11 日召开相关会议审议了上
述议案,会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次
交易事项属于关联交易,关联董事刘年新先生在公司董事会审议相关议案时回避表
决,出席会议的非关联董事对相关议案进行了表决。
本次交易对公司正常生产经营不会造成不利影响,符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的有关规定,会议审议和表决程序合法有效,符合有关法律法
规及《公司章程》的规定,不损害公司及投资者的利益。监事会对上述议案无异议。
详细内容见 2015 年 9 月 12 日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》公司 2015-052 号公告。
二、审议并通过《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金
收购股权的议案》,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司本次变更部分募集资金使用用途的事项,符合公司发展战略,
有助于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情况。公司监事会同意该议案。
详细内容见 2015 年 9 月 12 日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》公司 2015-054 号公告。
特此公告!
深圳市洪涛装饰股份有限公司
监事会
2015年9月11日
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