石基信息：控股股东及实际控制人简式权益变动报告书(修订稿)_股票频道

证券代码:002153 证券简称:石基信息编号:2015-47

北京中长石基信息技术股份有限公司

控股股东及实际控制人

简式权益变动报告书

(修订稿)

上市公司的名称:北京中长石基信息技术股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:石基信息

股票代码:002153

信息披露义务人:李仲初

住所:北京市海淀区复兴路 79 号 608 楼

通讯地址:北京市海淀区复兴路甲 65 号-A11 层

股份变动性质:上市公司非公开发行股票引起的权益稀释

签署日期:2015 年 9 月 10 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、

《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本

报告书(以下简称“准则 15 号”)。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义

务人在北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“石基信息”、“公司”)

中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没

有通过任何其他方式增加或减少其在石基信息中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次股权变动系由于上市公司非公开发行股票引起的权

益稀释,石基信息本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会及其他相关政府部门

(如需)的核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务

人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告

书做出任何解释或者说明。

信息披露义务人声明.................................................................................................... 1

目录............................................................................................................................ 2

第一节释义............................................................................................................ 3

第二节信息披露义务人介绍.................................................................................... 4

第三节持股目的.......................................................................................................... 5

第四节权益变动方式.................................................................................................. 7

第五节前六个月内买卖上市交易股份情况............................................................ 9

第六节其他重要事项................................................................................................ 10

第七节备查文件........................................................................................................ 11

第八节声明................................................................................................................ 12

附表.............................................................................................................................. 13

第一节释义

除非文意另有所指,下列简称在本报告书中具有如下含义:

指北京中长石基信息技术股份有限公司简式

本报告书

权益变动报告书

信息披露义务人指李仲初先生

上市公司、公司、石基信息指北京中长石基信息技术股份有限公司

淘宝(中国)软件指淘宝(中国)软件有限公司

指上市公司本次非公开发行股票导致信息披

本次权益变动露义务人持有石基信息的股份比例下降,由

63%下降至 54.77%的权益变动行为

指北京中长石基信息技术股份有限公司二〇

非公开发行股票预案

一四年度非公开发行股票预案

指北京中长石基信息技术股份有限公司二〇

非公开发行股票预案(修订稿)

一四年度非公开发行股票预案(修订稿)

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

证券法指《中华人民共和国证券法》

深交所指深圳证券交易所

元(万元) 人民币元(人民币万元)

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人:李仲初

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号码:******19630826****

住所:北京市海淀区复兴路 79 号 608 楼

通讯地址:北京市海淀区复兴路甲 65 号-A11 层

通讯方式:010-68249356

是否取得其他国家或地区的居留权:否

二、信息披露义务人持有或控制其他上市公司股份的情况

截止本报告书签署日,信息披露义务人李仲初先生不存在在境内、境外其他

上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节持股目的

一、信息披露义务人权益变动目的

根据公司 2014 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议决议通过的《关

于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,石基信息本次非公开发行股票

数量为 54,550,588 股,拟募集资金总额为 2,810,446,293.76 元。

根据股东大会对董事会关于非公开发行事宜的授权,公司于 2015 年 9 月 10

日召开第五届董事会 2015 年第八次临时会议,审议通过了《关于修订公司向特

定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司 2014 年度非公开发行股

票预案的议案》和《关于补充披露本次非公开发行股票募集资金具体用途、使用

金额和测算依据并修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议

案》等议案,并对《非公开发行股票预案》等进行了修订。修订后,公司本次非

公开发行的发行股份数量由 54,550,588 股缩减为 46,476,251 股,募集资金总额

由 2,810,446,293.76 元缩减为 2,388,879,301.40 元。

通过本次非公开发行,公司资本实力和市场影响力将进一步增强,有利于公

司进一步做大做强主营业务,提高盈利能力和抗风险能力。同时,公司拟通过本

次非公开发行引入淘宝(中国)软件作为战略投资者,双方携手共同开拓酒店餐

饮 O2O 市场,借助淘宝(中国)软件强大的线上营销能力,通过云计算、移动

互联等新兴技术,使线下线上信息系统融为一体,加速公司向旅游消费行业信息

化服务平台的战略转型。

本次非公开发行股票前,公司总股本为 309,120,000 股,李仲初先生持有

194,745,600 股,占公司总股本的比例为 63%;李仲初先生未参与本次非公开发

行股票的认购,本次非公开发行股票后,公司总股本增至 355,596,251 股,李仲

初先生持有 194,745,600 股,占公司总股本的比例减至 54.77%。李仲初先生因

公司非公开发行股票导致其在公司的持股比例被动减少 8.23%,根据《上市公司

收购管理办法》及深交所的有关规定,李仲初先生需履行权益变动报告义务。

二、本次交易后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来 12 个月内尚未存在增加或继续

减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划;若发生相关权益变动事项,将严格按

照相关规定履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人李仲初先生因公司非公开发行股票拟新增 46,476,251 股股

本导致其在公司的持股比例被动减少 8.23%。

二、本次权益变动完成前后情况

本次权益变动完成前后,李仲初先生持有石基信息权益变动情况如下:

本次权益变动前持有石基信息权益本次权益变动后持有石基信息权益

股份数(股) 公司总股本(股) 占总股本的比例股份数(股) 公司总股本(股) 占总股本的比例

194,745,600 309,120,000 63% 194,745,600 355,596,251 54.77%

三、本次发行股份的发行价格和定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公

告日,即 2014 年 9 月 29 日。定价基准日前 20 个交易日均价为 50.82 元/股(定

价基准日前 20 个交易日股票均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价

基准日前 20 个交易日股票交易总量)。经本次非公开发行股票各方协商一致,

本次非公开发行价格确定为定价基准日前二十(20)个交易日公司股票交易均

价的百分之一百零一点四(101.4%),即确定发行价格为人民币 51.52 元/股,

不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。2015 年 5 月 15 日,公

司根据 2014 年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配预案》,完成了利

润分配的实施工作。公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 309,120,000 为基数,向

全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元(含税),共计派发 37,094,400.00

元。利润分配实施完成后,本次发行的发行价格由 51.52 元/股相应调整为 51.40

元/股。如公司在定价基准日至本次发行日期间再次发生派息、送股、资本公积

金转增股本等除权除息事项的,则将对发行数量进行相应调整。

四、已履行的批准程序

上市公司于 2014 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了

以下与本次发行相关的议案:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关

于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2014 年度非公开发

行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的

议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金

专项存储账户的议案》、《关于公司与特定发行对象签订附生效条件的股份认购协

议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的

议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)>的议案》、《关于

公司召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》等。

根据公司股东大会的授权,本次《非公开发行股票预案(修订稿)》等文件

经公司第五届董事会 2015 年第八次临时会议审议通过,尚需中国证监会及其他