证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2015-72
杭州中恒电气股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会
议通知于2015年9月6日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2015年9月11日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召
开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,现场会议由董事长朱国锭先生
主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议通过了以下议案:
一、 以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确认2014年限制
性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》;
《关于确认2014年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的公
告》详见刊登于2015年9月12日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(下同)。
二、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司<子公司
管理制度>的议案》;
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规定的要求,结合公司的实际情况,公司董事会对公司《子公司管理制度》进
行修订。《子公司管理制度》修订前后对照表及修订后的《子公司管理制度》详
见巨潮资讯网。
三、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司<董事会
秘书工作规则>的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规定的要求,结合公司的实际情况,公司董事会对公司《董事会秘书工作规则》
进行修订。《董事会秘书工作规则》修订前后对照表及修订后的《董事会秘书工
作规则》详见巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2015年9月12日
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