证券代码:300007 证券简称:汉威电子 公告编号:2015-078
河南汉威电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
河南汉威电子股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第二次临时股东
大会于 2015 年 9 月 11 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
开。网络投票时间为 2015 年 9 月 10 日—2015 年 9 月 11 日,其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 11 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2015 年 9 月 10 日
15:00 至 2015 年 9 月 11 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长任红军先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 26 人,代表公司有表决权的股份
61,964,302 股,占公司有表决权股份总数的 42.2932%。其中:出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 10 人,代表公司有表决权的股份 48,477,938
股,占公司有表决权股份总数的 33.0882%;通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 16 人,代表公司有表决权
的股份 13,486,364 股,占公司有表决权股份总数的 9.2050%。中小股东出席的
总体情况:通过现场和网络投票的股东合计 20 人,代表股份数 16,706,934 股;
无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议,通过现场记名投票及网络投票相结合的方式,通过了
以下决议:
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
其中,2.1发行股票的种类和面值
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.2发行方式
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.3发行对象及认购方式
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.4 定价方式和发行价格
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.5发行数量
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意16,704,634股,占出席会议中小股东所
持股份的99.9862%;反对2,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃
权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.6限售期
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意16,704,634股,占出席会议中小股东所
持股份的99.9862%;反对2,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃
权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.7上市地点
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.8 募集资金投向
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意16,704,634股,占出席会议中小股东所
持股份的99.9862%;反对2,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃
权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.9本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意16,704,634股,占出席会议中小股东所
持股份的99.9862%;反对2,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃
权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.10关于本次非公开发行股票决议有效期限
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的
议案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于公司未来三年(2016-2018 年)股东回报规划的议案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过《关于投资郑州汉威智源科技有限公司的议案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12、审议通过《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》;
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
13、审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理资本公积
转增股本相关事项的议案》。
表决情况:同意 61,962,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 16,704,634 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.9862%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所卢伟东律师、付佳律师出席了本次股东大会,进行现场
见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员
资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议;
2、国信信扬律师事务所出具的《关于河南汉威电子股份有限公司 2015 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十二日
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