证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-094
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
三十七次会议于 2015 年 9 月 11 日在上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合
大厦 32 楼召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长
徐建刚先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案:
一、审议并通过《关于<甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第 1 期员工持
股计划(草案)>及摘要的议案》。
基于公司员工对未来发展前景充满信心并充分认可公司价值,认为目前公司
价格远未能体现公司实际价值,同时,为建立和完善劳动者与所有者的利益共享
机制,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公
司长期、稳定发展,公司董事会根据相关法律法规的规定,拟定了《甘肃刚泰控
股(集团)股份有限公司第 1 期员工持股计划(草案)》及其摘要。主要内容如
下:
1、本次员工持股计划参加对象为公司及全资、控股子公司的正式员工,包
括经董事会认定的对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工,但不包含董事、监事
和高级管理人员,共计不超过 20 人,具体参加人数根据最终认购情况确定。
2、本员工持股计划筹集资金总额上限为 2,000 万元,以“份”作为认购单
位,每份份额为 1 元,起始认购份数为 100 万份,超过 100 万份的,以 10 万份
的整数倍累积计算。涉及的股票数量累计不超过公司现有股本总额的 10%,任一
持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的
1%(不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行
购买的股份及通过股权激励获得的股份)。
3、本计划草案在获得股东大会批准后,将委托给南华期货股份有限公司(以
下简称“南华期货”)管理,并由南华期货成立“南华刚泰 1 号员工持股资产管
理计划”(以下简称“南华刚泰 1 号”)。
4、南华期货代表南华刚泰 1 号与中信证券股份有限公司(以下简称“中信
证券”)签订股票收益互换协议,约定由中信证券提供融资资金不超过 4000 万元,
共计不超过 6000 万元开展以刚泰控股(证券代码:600687)为标的证券的股票
收益互换交易,中信证券根据南华刚泰 1 号管理人的指令买卖标的股票。该收益
互换所挂钩的唯一标的是刚泰控股在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
5、本员工持股计划存续期为 24 个月,自本员工持股计划通过股东大会审议
之日起计算。本计划所获标的股票的锁定期为 12 个月,自中信证券根据南华刚
泰 1 号管理人指令购入刚泰控股股票之日起计算。
6、公司实际控制人徐建刚先生承诺对公司本次员工持股计划中员工持有份
额以其个人资金提供连带责任担保,本次员工持股计划中员工的盈利归个人所
有,亏损由徐建刚先生本人承担。本员工持股计划清算后扣除因实施本次员工持
股计划所发生的相关税费后,持有人具体收益将根据实际回报率的不同区别处
理。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见,公司监事会对此项议案发表了意
见,并对参加对象名单进行了核查。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第 1 期员工持股计划(草案)》及摘
要、独立董事关于公司第 1 期员工持股计划的独立意见的具体内容详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》。
为保证公司第 1 期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事
会全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于下列事项:
1、办理本员工持股计划的变更和终止;
2、对本员工持股计划的存续期延长做出决定;
3、办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜;
4、确定或变更员工持股计划的资产管理人,并签署相关协议;
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调
整;
6、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司
国鼎黄金有限公司提供担保的议案》。
公司全资孙公司国鼎黄金有限公司与北京银行股份有限公司杭州分行申请
综合授信 6250 万元(大写人民币陆仟贰佰伍拾万元整),公司为该项综合授信提
供连带责任担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开 2015 年第
六次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015 年 9 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2015 年第六次临时股东大会,会议基本情况如下:
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2015 年 9 月 28 日下午 14:00
3、网络投票时间:2015 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00
4、股权登记日:2015 年 9 月 22 日
5、现场会议召开地点:上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 12 日
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