证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-025
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2015 年 9 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2015 年 9 月 7 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部
分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资
金投资计划的情况下，公司计划使用不超过 5,000 万的暂时闲置募集资金进行现
金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 6 个月以内（含）
的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债权为投
资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司经营管
理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自董事会审议
通过之日起一年内有效。
独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了同意意见，保荐
机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，详见公司信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
二、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的
情况下，公司计划使用不超过 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，
适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内（含）的理财
产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债权为投资标的
理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司经营管理层行
使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自董事会审议通过之
日起二年内有效。
独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了同意意见，保荐
机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，详见公司信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
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