证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-026
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2015 年 9 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已
于 2015 年 9 月 7 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监
事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事
会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体监事同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买
商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 6 个月以内（含）的理财
产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债权为投资标的
理财产品。
同意在上述额度范围内，授权公司经营管理层具体实施，资金可以滚动使用。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
全体监事同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，适时购买商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12
个月以内（含）的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及
无担保债权为投资标的理财产品。
同意在上述额度范围内，授权公司经营管理层具体实施，资金可以滚动使用。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
2015 年 9 月 11 日
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