证券代码:600391 证券简称:成发科技 公告编号:2015-032
四川成发航空科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中:A 股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 143,227,168
其中:A 股股东持有股份总数 143,227,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.38
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 43.38
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票和网络投票相结合,表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长陈锦因有其他工作安排未
能出席本次会议,经过半数董事推选,熊奕董事主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事长陈锦、董事蒋富国、刘松、独立
董事鲍卉芳因有其他工作安排未出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席孙岩峰因有其他工作安排未
出席本次会议;
3、 公司董事会秘书陈育培因有其他工作安排未出席本次会议,委托证券事
务代表郑云燕出席会议并履行相关职责;公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议“新增关联方借款额度”的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股(含恢复表 24,316,863 99.98 3,000 0.02 0 0.00
决权优先股)
普通股合计: 24,316,863 99.98 3,000 0.02 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于审议“新增关联方
1 24,316,863 99.98 3,000 0.02 0 0.00
借款额度”的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案 1 属于关联交易事项,出席本次现场会议的股东成都发动机(集团)
有限公司属于关联股东,关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数,由其他出席会议的非关联股东三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市众天律师事务所
律师:刘学亮、吴国栋
2、 律师鉴证结论意见:
众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
四川成发航空科技股份有限公司
2015 年 9 月 12 日
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