证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临 2015-077 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于 2015
年 9 月 8 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于 2015 年 9 月 11
日以通讯方式召开。会议应参加的董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
审议并通过了《关于为广州市金米罗商贸发展有限公司提供担保的议案》。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
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