证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2015-046
华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于 2015 年 9 月 6
日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2015 年
9 月 11 日上午 10:00 在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼以现场表决
的方式召开。会议应出席董事 12 名,实际出席 12 名。会议由董事长励怡青女士
主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》;
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
因公司本次换届,董事总人数由十二名增加至十三名,监事会由三名监事增
加至五名,同意公司对《公司章程》中相应条款作出修订。
本次修订具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《<公司章程>修订对照表》。
本议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
公司第八届董事会任期将于 2015 年 9 月 19 日届满,根据《公司章程》规定
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并经公司第八届董事会提名,提名王健儿、励怡青、沈林华、冯钟鸣、周宏、邵
晓锋、张鸿平、来涛为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名吴小莉、曹恒、
董安生、许倩、聂润成为独立董事候选人。
独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,
方可提交2015 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。董事
任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
公司对第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
为确保董事会的正常运作,第八届董事会成员在第九届董事会董事就任前,
依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定,继续履行
董事职责。
董事候选人简历见本公告附件,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明
请详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股
份有限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公独立董事候选人
声明》。
(三)审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
上述事项具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒
控股股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号
2015-049)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事对公司第八届董事会第三十六次会议有关议案的独立意见;
3、《公司章程》修订对照表。
特此公告。
附件:第九届董事会成员候选人简历
华数传媒控股股份有限公司
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董事会
2015 年 9 月 11 日
附件:第九届董事会成员候选人简历
王健儿,男,中国国籍,无境外居留权,1971 年出生,中共党员,香港理
工大学工商管理硕士研究生。历任建德市委常委、纪委书记、宣传部长,杭州市
委外宣办、杭州市政府新闻办主任,杭州市委宣传部副部长、杭州市互联网信息
办公室主任、杭州市网络文化协会会长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公
司党委书记、董事长。
王健儿先生与实际控制人不存在任何关联关系,未持有公司股份,未受到过
中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
励怡青,女,中国国籍,无境外居留权,1973 年出生,浙江大学工商管理
学院 MBA 硕士。曾任华数网通信息港有限公司副总经理,华数数字电视传媒集
团有限公司高级副总裁,华夏视联控股有限公司董事长。现任华数传媒控股股份
有限公司董事长兼总裁,杭州市西湖区人大代表。
励怡青女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有公
司股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沈林华,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,中共党员,本科学
历,高级会计师职称。曾任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任,浙江广播
电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作),浙江人民广播电台计划财务部
主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司执行总裁,华数传媒控股股份
有限公司董事,同时担任华数网通信息港有限公司董事,华数数字电视投资有限
公司董事长、总经理,浙江华数广电网络股份有限公司董事。
沈林华先生与实际控制人不存在任何关联关系,未持有公司股份,未受到过
中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
冯钟鸣,男,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,中共党员,本科学历,
主任记者职称。曾任浙江电视台新闻中心记者、采访部副主任、主任,浙江电视
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台公共频道副总监,少儿频道副总监、总监。现任浙江广播电视集团计划财务部
主任,华数数字电视传媒集团有限公司监事,华数传媒控股股份有限公司董事。
冯钟鸣先生与实际控制人不存在任何关联关系,未持有公司股份,未受到过
中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
周宏,男,中国国籍,无境外居留权,1959年出生,中共党员,大学学历,
浙江广播电视大学电子工程专业,浙江大学信电系《通信与电子系统》研究生班
进修结业,高级工程师职称。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁,
现任华数传媒控股股份有限公司董事、副总裁。
周宏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有公司
股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邵晓锋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,本科学历。2005
年加入阿里巴巴,历任阿里巴巴集团安全部负责人,淘宝网副总裁,支付宝总裁、
中国事业部总经理,集团首席风险官。现任阿里巴巴集团秘书长、集团战略决策
委员会委员、阿里影业集团董事局主席。
邵晓锋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有公
司股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张鸿平,男,美国国籍,1963年出生,清华大学光学工程学士,美国罗切斯
特理工学院影像科学硕士、旧金山大学工商管理硕士。曾在中信集团从事投资基
金管理和战略咨询工作,之后曾任Lantern Communications亚太区业务发展总监、
ANDA Networks大中华区总经理、ServGate Technologies业务发展副总裁、北极
光创投执行董事。现任阿里巴巴集团副总裁,负责战略投资相关工作,并担任多
家公司董事。
张鸿平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有公
司股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
来涛,男,中国国籍,无境外居留权,出生于1976年12月,大学学历,经济
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师专业技术资格。曾任萧山发电厂团委书记,浙江省能源集团有限公司财务部副
主任,浙江省二轻集团公司财务部副经理、办公室副主任等职务。现任浙江省二
轻集团公司办公室主任,浙江二轻广杰工贸有限公司董事长、总经理。
来涛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有公司
股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴小莉,女,中国香港籍,清华大学高级管理人员工商管理硕士。现任凤凰
卫视资讯台副台长兼主持人,曾担纲主持《小莉看世界》等品牌节目,现主持凤
凰卫视晚间新闻节目《时事直通车》、走访两岸四地高层领袖人物的《问答神州》
等节目。现任广东省政协委员。
吴小莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有公
司股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曹恒,女,美国籍,1972年出生,北京清华大学自动控制硕士和美国卡内基
梅隆大学计算机硕士。曾任IBM研究院上海分院院长,IBM全球研究院大数据分
析技术带头人。现任斑斓信息科技(上海)有限公司联合创始人,CTO。
曹恒女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有公司
股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董安生,男,中国国籍,无境外居留权,1951年出生,法学博士。中国人民
大学法学院教授、博士生导师,金融与证券研究所研究员,金融与财政政策研究
中心研究员,民商法律研究中心副主任;2010年3月至今任通裕重工股份有限公
司独立董事;同时担任北京王府井百货京(集团)股份有限公司独立董事、北京首
都机场股份有限公司监事;兼任中国证券法研究会副会长,多家法学会理事或会
员,深圳仲裁委员会仲裁员。
董安生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有公
司股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
许倩,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,硕士学历,高级会
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计师,注册会计师。现就职于南华美国有限责任公司,兼任浙江诺力股份有限公
司、南方泵业股份有限公司独立董事。
许倩女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有公司
股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
聂润成,男,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,哈尔滨工程大学技术
经济专业本科毕业,首都经济贸易大学经济法硕士,中级经济师。曾任中国银河
证券投资管理总部部门经理、零售客户部部门经理、深圳海德三道营业部总经理、
总裁办公室副主任。现任银河金汇证券资产管理有限公司董事。
聂润成先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有公
司股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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