证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-110 号
丹东欣泰电气股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2. 本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况；
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络相结合的方式召
开 2015 年第四次临时股东大会，现场会议于 2015 年 9 月 11 日 15:00 在公司二
楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9
月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为 2015 年 9 月 10 日 15:00 至 2015 年 9 月 11 日 15:00 的任意时间。
本次会议通知于 2015 年 8 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站公告。
会议由公司董事长温德乙先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、法律
相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 68,117,438 股，占上市公司总股
份的 39.7054％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 60,514,378 股，占
上市公司总股份的 35.2736％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,603,060
股，占上市公司总股份的 4.4318％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 22,508,418 股，占上市公司总股
份的 13.1201％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 14,905,358 股，占
上市公司总股份的 8.6883％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,603,060 股，
占上市公司总股份的 4.4318％。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于补选第三届董事会新任董事的议案》；
表决结果：同意 68,095,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,000 股（其中，
因未投票默认弃权 22,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％。
其中，中小股东表决情况：同意 22,486,418 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9023％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,000
股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0977％。
2、审议通过了《关于股东陈柏超延期履行承诺的议案》；
本次出席会议的关联股东陈柏超对本议案回避表决。
表决结果：同意 60,514,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9637％；
反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 14,905,358 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8526％；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1474％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所指派的律师现场见证，并出具
了法律意见书。北京大成（上海）律师认为：欣泰电气 2015 年第四次临时股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有
效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、 《丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》；
2、 《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十一日
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